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信用卡詐騙刑事立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-10 · 514人看過

對于不同的犯罪,法律中除了規(guī)定了相應(yīng)的量刑標(biāo)準(zhǔn)外,還對刑事犯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)作出了規(guī)定,而大多數(shù)犯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)都是不一樣的。如今,信用卡詐騙罪屬于比較常見的犯罪了,那大家知道我國對信用卡詐騙刑事立案標(biāo)準(zhǔn)是如何規(guī)定的嗎?請?jiān)谙挛闹羞M(jìn)行了解吧。

一、信用卡詐騙刑事立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

進(jìn)行信用卡詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進(jìn)行詐騙活動,數(shù)額在五千元以上的;

就《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(2018年10月有修改,自2018年12月1日起施行)的規(guī)定來看,

使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡,進(jìn)行信用卡詐騙活動

1、數(shù)額較大:在五千元以上不滿五萬元

2、數(shù)額巨大:在五萬元以上不滿五十萬元

3、數(shù)額特別巨大:在五十萬元以上

(二)惡意透支。

本條規(guī)定的“惡意透支”,是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,經(jīng)發(fā)卡銀行兩次有效催收后超過三個月仍不歸還。

惡意透支的數(shù)額,是指公安機(jī)關(guān)刑事立案時尚未歸還的實(shí)際透支的本金數(shù)額,不包括利息、復(fù)利、滯納金、手續(xù)費(fèi)等發(fā)卡銀行收取的費(fèi)用。歸還或者支付的數(shù)額,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為歸還實(shí)際透支的本金。

惡意透支數(shù)額較大,在提起公訴前全部歸還或者具有其他情節(jié)輕微情形的,可以不起訴;在一審判決前全部歸還或者具有其他情節(jié)輕微情形的,可以免予刑事處罰。但是,曾因信用卡詐騙受過兩次以上處罰的除外。

就《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(2018年10月有修改,自2018年12月1日起施行)的規(guī)定來看,

1、數(shù)額較大:在五萬元以上不滿五十萬元

2、數(shù)額巨大:在五十萬元以上不滿五百萬元

3、數(shù)額特別巨大:在五百萬元以上的。

相關(guān)司法解釋中規(guī)定需要達(dá)到數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn),而此時規(guī)定的數(shù)額較大也就是要達(dá)到5000元才行,換言之在實(shí)施了信用卡詐騙行為之后,具體數(shù)額達(dá)到了5000元的,則就可以認(rèn)定行為人構(gòu)成信用卡詐騙罪,那么追究其刑事責(zé)任也是理所應(yīng)當(dāng)?shù)摹?/p>


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