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信用卡詐騙刑事立案標準是怎樣的

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-10 · 513人看過

對于不同的犯罪,法律中除了規定了相應的量刑標準外,還對刑事犯罪的立案標準作出了規定,而大多數犯罪的立案標準都是不一樣的。如今,信用卡詐騙罪屬于比較常見的犯罪了,那大家知道我國對信用卡詐騙刑事立案標準是如何規定的嗎?請在下文中進行了解吧。

一、信用卡詐騙刑事立案標準是什么

進行信用卡詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進行詐騙活動,數額在五千元以上的;

就《關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(2018年10月有修改,自2018年12月1日起施行)的規定來看,

使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡,進行信用卡詐騙活動

1、數額較大:在五千元以上不滿五萬元

2、數額巨大:在五萬元以上不滿五十萬元

3、數額特別巨大:在五十萬元以上

(二)惡意透支。

本條規定的“惡意透支”,是指持卡人以非法占有為目的,超過規定限額或者規定期限透支,經發卡銀行兩次有效催收后超過三個月仍不歸還。

惡意透支的數額,是指公安機關刑事立案時尚未歸還的實際透支的本金數額,不包括利息、復利、滯納金、手續費等發卡銀行收取的費用。歸還或者支付的數額,應當認定為歸還實際透支的本金。

惡意透支數額較大,在提起公訴前全部歸還或者具有其他情節輕微情形的,可以不起訴;在一審判決前全部歸還或者具有其他情節輕微情形的,可以免予刑事處罰。但是,曾因信用卡詐騙受過兩次以上處罰的除外。

就《關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(2018年10月有修改,自2018年12月1日起施行)的規定來看,

1、數額較大:在五萬元以上不滿五十萬元

2、數額巨大:在五十萬元以上不滿五百萬元

3、數額特別巨大:在五百萬元以上的。

相關司法解釋中規定需要達到數額較大的標準,而此時規定的數額較大也就是要達到5000元才行,換言之在實施了信用卡詐騙行為之后,具體數額達到了5000元的,則就可以認定行為人構成信用卡詐騙罪,那么追究其刑事責任也是理所應當的。


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