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冒名開戶柜員有責任嗎

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 792人看過

一、冒名開戶柜員有責任嗎

1.加強實名制核查,認真核實客戶身份信息對于持身份證開戶的,嚴格按照相關規定,在通過鑒別儀或聯網核查核實無誤后辦理。防止冒名開戶,必要時采取輔助手段進一步核實身份。在審核身份證件時,對照片與本人相貌的一致性存在質疑的,除核對身份證件照片、仔細識別證件上的照片與開戶人是否相符外,還可通過詢問開戶人的有關信息等方式進行進一步核實,切實從源頭防范冒名開戶風險。

2.認真核對客戶身份證件的有效期針對客戶提供的身份證有效期起始日期早于我行系統顯示的有效期起始日期的情況,此類情況極有可能是個人持他人遺失身份證件冒名開戶,柜面人員應按照《關于做好個人冒名開戶防范及后續處理有關工作的通知》的要求拒絕辦理業務,要求客戶應提供新換領或者補領的身份證辦理業務。

3.特別注意核實持臨時身份證開戶的客戶由于我行二代身份證鑒別儀無法對臨時身份證進行核查,網點只能根據身份證號碼輸入系統核查身份證信息,因此柜員在辦理持臨時身份證的開戶業務時,核查客戶身份要更加嚴格,不僅要核實客戶姓名、身份證號碼等信息是否真實,比對客戶相貌與系統照片是否相符,存疑的還要通過詢問客戶身份證住址、出生日期、本地常住地址等信息,要求客戶提供輔助證件等方式進一步核實客戶身份,對于存量客戶,要通過系統查詢出客戶信息,撥打客戶留存電話進行核實。

4.重點關注開戶后注銷以前簽約的電子產品然后又重新簽約的行為對于客戶開戶同時要求注銷以前簽約的電子產品然后又重新簽約的應提高警惕,應詢問客戶注銷后重新簽約的原因,要通過撥打客戶原留存的電話予以核實。

5.持外省身份證辦理開戶的應多加留意柜面經辦人員對持外省身份證開戶的應多加留意,要仔細比對客戶相貌與證件是否相符,存疑的可請其他同事或主管共同辨認,可查看客戶以往開戶信息并撥打留存電話,詢問客戶開戶原因,身份信息、居住信息等內容,核查過程中要注意辨別客戶口音,觀察客戶反應,團伙開戶的可通過詢問不同人員對相關信息加以驗證。

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寧秀剛律師畢業于北京大學法學院,法學學士、碩士學位,2009年獲國家司法部頒發的法律職業資格證書,擅長刑事和民商事糾紛的處理,尤其擅長死刑犯罪辯護、職務犯罪辯護、經濟犯罪辯護以及不滿18周歲未成年人的聚眾斗毆、尋釁滋事、搶劫、強奸、盜竊等罪名辯護,以及政府合作房地產建設工程PPP等項目糾紛的處理,在省市級報刊等發表學術論文多篇,是全國注冊律師、中華律師協會會員,現任江蘇登壹律師事務所副主任。

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