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哪些是犯罪分子合同詐騙的常用手段

來源: 律霸小編整理 · 2025-05-06 · 406人看過

1、“組合型”詐騙越來越多。

現今的合同騙子，已從以往的“單干戶”向“組合型”發展，一般由多人合伙，明確分工，進行多頭行騙。這種形式的詐騙，往往因貌似合法而更具有欺騙性。2001年9月，高某等6人為達到詐騙目的，由高某出面借得**偉光實業發展有限公司的營業執照及公司印章后，分別對外假稱總經理、總經理助理、業務員等職務，租用了南昌市某建筑材料公司的四間辦公室。他們對外謊稱是南昌市某建筑材料公司下屬企業，他們分工協作，進行詐騙活動，在短短幾個月中，先后騙取了鋼材等建筑材料，價值高達288萬余元。

2、“障眼法”以假亂真。

他們有的虛構單位或冒用其他單位的名稱進行詐騙;有的利用私刻公章、提供虛假擔保等手法，使人在不知不覺中上當受騙。2002年，南昌市檢察院審查起訴了一件合同詐騙案：被告人杜某為了騙得巨額錢款，采用私刻公章、偽造貨物提單和房產權確認書、提供虛假擔保等手法，騙取南昌某公司與之簽訂抵押協議，共騙得該公司人民幣600余萬元。這種采用連環式造假手法的詐騙案，由于障眼程度較高，欺騙性很大。

3、部分付款做“誘餌”。

一些騙子利用一些單位離他們路途較遠、信息不暢，對他們的身份、信譽等缺乏了解又急于推銷產品的心理，以“貨到款清”為幌子，簽訂虛假購銷合同，并假意先付部分貨款進行詐騙。A、2003年9月，被告人李某等人，冒用南昌市某化工采供站的名義與有關化工公司、單位簽訂采供合同，采用先履行小額合同或履行部分合同的手段騙取對方信任，誘騙對方繼續簽訂和履行合同。他們共騙得全國各地39家化工廠高達價值為700余萬元的化工產品，然后低價銷售，分贓潛逃。

4、謹防融資騙局：披露所謂**公司如何下“套”

一、“第一階段：準備工作(簽署委托合同之后才進行細致的工作)：指導并輔助中方項目單位/客戶組織符合國際標準的項目包裝;”

各位，所謂的“符合國際標準的項目包裝”其實主要就是指“商業計劃書”。

筆者有充分的經驗可以說，“商業計劃書”是被“套”的開始。因為他們的理由很充分：你沒有一個“正規的、符合國際慣例的”商業計劃書是不可以開展工作的。這是融資的普通法則。

但與其說“符合國際慣例”的商業計劃書，不如說是“符合**公司要求的”商業計劃書。如果你說，我拿到不是你指定的機構來做行否?那他就會說：可以。但拿到投資商那里行不行就是另一回事了。如果不行，那肯定要重做。

那么怎樣才算行呢?他就會說：我們熟悉投資商的好惡和風格。我們來做，或者我們推薦的機構來做，那么成功率可在90%。(這才是他們的真實目的)

做一份商業計劃書的價格嗎，如果**公司來做可以便宜一些的，大概在3-5萬人民幣。如果機構來做，像其他公司，要3萬美金呢。

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