在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
信用證詐騙及防范措施有哪些
信用證詐騙及防范措施有哪些
信用證詐騙罪，是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方法，利用信用證詐騙財物，數(shù)額較大的行為。
信用證詐騙的防范措施
信用證詐騙屬高科技、高智能犯罪。不能采用過多的干預(yù)手段，只有加強(qiáng)貿(mào)易商、銀行自身防范措施、嚴(yán)格審查信用證的表面形式，鑒別其真?zhèn)危l(fā)現(xiàn)被詐騙時及時向法院申請禁令，阻止中國開證銀行償還貸款給保兌或付款銀行，從而防止欺詐的發(fā)生。
防范信用證詐騙，銀行主要應(yīng)從詐騙的方式入手審查:電開信用證密押特征及真?zhèn)危庞米C有無簽字或簽字能否核對，印鑒是否相符，信用證紙張的質(zhì)量、印刷的顏色是否正常，正副本是否相符，是否有必備條款及內(nèi)容是否矛盾等。貿(mào)易商應(yīng)注重了解對方的資信情況，如公司是否存在、合同條款是否完備、是否存在無法履行的條款或限制其按期履行合同的條款(如由對方簽字后才能裝貨發(fā)運(yùn)條款)等。通過貿(mào)易商、銀行共同把關(guān)，防止信用證詐騙的發(fā)生。
以上就是關(guān)于信用證詐騙及防范的內(nèi)容介紹，信用證詐騙是現(xiàn)在很多國家常見的一種范圍行為，在法律上的違約、侵權(quán)以及犯罪是并存的，因此我們要做好一定的防范措施來維護(hù)自己的權(quán)益。如果你的情況比較復(fù)雜，律霸網(wǎng)歡迎您進(jìn)行法律咨詢。
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
驗證手機(jī)號
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會嚴(yán)格保護(hù)您的隱私，請放心輸入
為保證隱私安全，請輸入手機(jī)號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發(fā)給律師。
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復(fù)
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
持有效客票乘運(yùn)義務(wù)是什么
2021-02-08入住新房需要注意哪些方面
2020-12-16耳朵十級傷殘鑒定標(biāo)準(zhǔn)
2021-03-22社區(qū)戒毒與社區(qū)康復(fù)的區(qū)別是什么
2021-01-01如何認(rèn)定交通事故中的財產(chǎn)損失
2021-02-09強(qiáng)制執(zhí)行怎么申請拘留
2021-03-24離婚案件訴訟中能不能申請回避
2020-12-22轉(zhuǎn)繼承怎么處理
2020-12-21繼子女繼承了生父母的遺產(chǎn),就沒有資格繼承繼父母的遺產(chǎn)嗎
2021-01-13哪些非婚生子女享有繼承權(quán)
2020-12-11老人去世后房產(chǎn)繼承交稅嗎
2021-02-06唯一住房如何豁免執(zhí)行
2021-01-08訂立勞動合同有哪些程序
2020-12-17雇傭關(guān)系有經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償嗎
2021-01-13試用期工資的約定
2021-02-07投資型保險購買注意事項
2021-01-28旅行社責(zé)任險與旅游意外險有什么不同
2020-12-07出口產(chǎn)品責(zé)任險的保險費是如何計算的
2021-02-13解除保險合同的手續(xù)及風(fēng)險
2021-01-24從海運(yùn)保險角度淺析國外進(jìn)口商對貿(mào)易合同的選擇
2020-12-29