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寧波
建筑工程合同詐騙案件分析
一、案件特點分析
1、犯罪人員通常以合法的經(jīng)營面目出現(xiàn)，以正在洽談的工程項目或者根據(jù)無法履行的工程項目為誘餌，騙其上當，簽訂合同進行詐騙。與過去的詐騙分子經(jīng)常更名換姓，隱瞞真實姓名不同，當前的建筑工程合同詐騙犯罪行為人大多以合法經(jīng)營者的身份出現(xiàn)，這一點在此類合同詐騙犯罪中表現(xiàn)得尤為明顯。
2、市場經(jīng)濟條件下，由于競爭的加劇，單位均特別注重自身的利益，千方百計地擴大自己的建筑市場份額，以保證自身利潤的獲取，而缺乏防范意識和能力，往往急于做工程，疏于防范，只見現(xiàn)象，不見本質(zhì)，不注意識別其是否具有相關(guān)資質(zhì)和資金，這經(jīng)常給犯罪分子可乘之機。
3、此類案件的發(fā)生，時間跨度比較長，犯罪行為難以及時發(fā)現(xiàn)，待到受害單位發(fā)覺上當受騙了，往往也因時過境遷，“人去樓空”對證據(jù)的固定、案件的定性增加了很大的難度。
二、案件防范對策
1、企業(yè)應加強內(nèi)部管理，建立嚴格的合同管理制度。對企業(yè)相關(guān)人員應加強對內(nèi)、外貿(mào)易經(jīng)營業(yè)務知識和法律常識的學習，加強遇事隨時進行真假辨認的防范意識，特別是企業(yè)經(jīng)營狀況不好的時候，企業(yè)往往急于扭轉(zhuǎn)虧損，尤其要加強對合同簽訂的戒備心理。同時，也應具備審查對方資信方面的有關(guān)情況。
2、相關(guān)職能部門應加強監(jiān)管職能。例如工商部門應加強辦理營業(yè)執(zhí)照的把關(guān)，有的企業(yè)已經(jīng)破產(chǎn)或歇業(yè)工商部門應即時吊銷營業(yè)執(zhí)照，有的企業(yè)不具備開業(yè)條件，應堅決杜絕領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。
3、執(zhí)法部門應加強從源頭上預防此類案件的發(fā)生，打擊與防范并舉，對相關(guān)高危企業(yè)應加強法制宣傳，做到早發(fā)現(xiàn)、早預防，才能有效遏制此類案件的高發(fā)。
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