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如何制定預(yù)防網(wǎng)絡(luò)詐騙方案

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-09 · 545人看過

為全方位提升防范電-信與網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作的效能,有效堵截各類電-信與網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動,最大限度減少人民群眾財產(chǎn)損失,促進(jìn)我縣社會和諧穩(wěn)定,特制定本方案。

一、工作目標(biāo)

以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),以民意為導(dǎo)向,緊緊圍繞建設(shè)平安的目標(biāo),通過開展全方位、多方位提升防范電-信與網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作的效能,有效堵截各類電-信與網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動,最大限度減少人民群眾財產(chǎn)損失,促進(jìn)我縣社會和諧穩(wěn)定,特制定本方案。切實增強(qiáng)人民群眾防范電-信與網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的意識和能力,努力遏制此類犯罪案件的高發(fā)態(tài)勢。力爭使廣大群眾對電-信與網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的防?范知曉率達(dá)到100%,發(fā)案數(shù)同比下降20%,電-信詐騙案件堵截成功率90%以上。

二、工作職責(zé)

(一)縣公安局:

充分發(fā)揮牽頭作用,認(rèn)真研究電-信與網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動的特點和規(guī)律,加強(qiáng)與電-信、金融等部門的協(xié)作配合,共同研究防范對策。要以三評三訪大走訪推進(jìn)警務(wù)廣場聯(lián)民心活動為契機(jī),通過宣傳活動進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)村居、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)家庭等載體,力爭使廣大群眾對該兩類案件的防范知曉率達(dá)到100%。要充分發(fā)揮偵查破案主力軍作用,及時偵破一批案件,提高打擊效率。要進(jìn)一步加強(qiáng)與各職能部門和單位間的溝通聯(lián)系,建立健全打擊電-信與網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪快速反應(yīng)和協(xié)作機(jī)制,努力完成既定的各項任務(wù)。

(二)縣教育局:

在中小學(xué)校、幼兒園組織開展小手拉大手,共同防詐騙宣傳活動,通過發(fā)放防范詐騙宣傳資料,以家庭作業(yè)形式讓家長認(rèn)知各種電-信與網(wǎng)絡(luò)詐騙手段,提高防范意識,擴(kuò)大宣傳工作覆蓋面和社會傳播效果。

(三)縣傳媒集團(tuán):

根據(jù)公安機(jī)關(guān)提供的相關(guān)素材,采取報道典型案例、揭示電-信詐騙犯罪手段等多種形式,對防范電-信與網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪進(jìn)行廣泛宣傳報?道,提高群眾防騙能力。

(四)各金融單位:

通過各營業(yè)網(wǎng)點的LED顯示屏、大堂的大幅宣傳招貼、值班經(jīng)理的詢問提醒、臨柜人員的四問(匯款到哪里,收款人認(rèn)識嗎,匯款作什么用途,你是否收到陌生人電話或短信匯款的,)等方式,以及對ATM機(jī)和自助終端機(jī)等匯款數(shù)額設(shè)限、向客戶群發(fā)防范短信、將防范堵截工作納入網(wǎng)點安全員的績效考核等措施,全方位提高防范堵截的成功率。

(五)各通訊單位:

不斷加大宣傳力度,完善防詐騙反制平臺建設(shè),進(jìn)一步研究解決通信網(wǎng)絡(luò)的詐騙電話、短信息,以及互聯(lián)網(wǎng)詐騙信息的監(jiān)測、封堵、跟蹤提示和反制等問題,健全系統(tǒng)內(nèi)部防范機(jī)制,堵塞漏洞。

三、工作要求

(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化工作障。各部門、各單位要深刻認(rèn)識當(dāng)前電-信與網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的嚴(yán)重危害性,進(jìn)一步增強(qiáng)開展宣傳防范工作的危機(jī)感與緊迫感,切實把宣傳防范工作作為保平安、保穩(wěn)定、促和諧的一項重要舉措來抓。為此,縣政府專門成立宣傳防范電-信與網(wǎng)絡(luò)詐騙專項行動工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并在縣公安局設(shè)立辦公室,負(fù)責(zé)對全縣宣傳防范工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和部署。各部門、各?單位也要及時成立相應(yīng)機(jī)構(gòu),切實加強(qiáng)本部門、本單位宣傳防范工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。

(二)加強(qiáng)宣傳教育,提升防范能力。各部門、各單位要積極做好宣傳工作,充分利用報刊、電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)短信等媒體,做到宣傳防范六覆蓋:即防詐騙反制平臺覆蓋全縣固定電話;標(biāo)牌和人工防詐騙提示服務(wù)覆蓋全縣金融網(wǎng)點;短信防詐騙提示盡可能廣泛地覆蓋手機(jī)用戶;彈窗防詐騙提示覆蓋全縣所有網(wǎng)吧電腦;彈窗防詐騙提示覆蓋全縣所有寬帶用戶電腦;防詐騙新聞宣傳覆蓋全縣傳統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)媒體。通過多層次、全方位的宣傳,使電-信與網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪家喻戶曉,切實提高廣大人民群眾的識騙防騙能力,努力減少此類案件發(fā)生。

(三)加強(qiáng)部門聯(lián)動,形成工作合力。電-信與網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動覆蓋面廣,各部門、各單位必須樹立整體作戰(zhàn)意識,做到各司其職、密切配合、形成合力。

一是要建立聯(lián)席會議和定期會商機(jī)制,及時通報情況,合力解決問題。公安、金融、電-信等部門要及時互通涉及銀行業(yè)、電-信部門的違法犯罪情況,共同研究解決防范工作中的重點、難點和盲點問題。要進(jìn)一步完善涉案資金賬戶司法緊急查詢、凍結(jié)機(jī)制,增強(qiáng)打防合力。

二是要建立快速聯(lián)合勸導(dǎo)機(jī)制。公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)與轄區(qū)各金融網(wǎng)點的對接與聯(lián)系,在銀行營業(yè)場所各網(wǎng)點工作人員勸說無效情況下,第一時間到場共同勸導(dǎo),防止群眾上當(dāng)受騙。

(四)加強(qiáng)督導(dǎo)檢查,落實工作責(zé)任。各部門、各單位要進(jìn)一步明確工作職責(zé),狠抓工作落實。各金融單位要探索建立加強(qiáng)堵截防范工作績效考核機(jī)制,切實落實網(wǎng)點臨柜人員的責(zé)任。為強(qiáng)化工作推進(jìn)力度,縣領(lǐng)導(dǎo)小組將不定期地對各部門、各單位的工作落實情況進(jìn)行檢查督導(dǎo),對工作不落實、措施不到位、成效不明顯的單位,及時予以督查通報并嚴(yán)肅追究責(zé)任。

相關(guān)知識

冒充公檢法

犯罪分子冒充銀行、通信運營商、廣電、社保、醫(yī)保等單位工作人員,以事主銀行卡、電話、有線、社保卡、醫(yī)保卡等具有消費功能的工具被冒用涉嫌洗錢、販毒等犯罪為恐嚇事由,之后冒充公檢法等司法機(jī)關(guān)工作人員以調(diào)查核查為由,誘騙事主向所謂的“安全賬戶”轉(zhuǎn)賬打款,或者套取事主銀行卡號、密碼等重要信息,從而實施詐騙。

猜猜我是誰

犯罪分子獲取受害者的電話號碼和機(jī)主姓名后,打電話給受害者,讓其“猜猜我是誰”,隨后根據(jù)受害者所述,冒充受害人熟人或者上級領(lǐng)導(dǎo)。之后,編造其被“治安拘留”“交通肇事”或需要向他人送禮等理由,讓受害者向指定賬戶匯款。

盜取、冒用虛擬身份詐騙

1、利用木馬程序盜取對方賬號密碼,截取對方聊天視頻資料,熟悉對方情況后,冒充該QQ賬號主人對其QQ好友以“患重病、出車禍”“急需用錢”“借錢”等緊急事情為由實施詐騙。

2、犯罪分子使用即時通訊工具,冒充受害人的上級領(lǐng)導(dǎo)、熟人等身份要求受害人向指定賬戶匯款、充值、購物,從而實施詐騙。冒充黑社會敲詐類詐騙犯罪分子先獲取事主身份、職業(yè)、手機(jī)號等資料,撥打電話自稱黑社會人員,受人雇傭要加以傷害,但事主可破財消災(zāi),然后提供賬號要求受害人匯款。

冒充購物客服詐騙

1、犯罪分子網(wǎng)上購買網(wǎng)購客戶信息資料,冒充客服人員以交易不成功給客戶退款等為由,向受害人發(fā)送虛假退購網(wǎng)址進(jìn)行詐騙。

2、犯罪分子通過非法渠道購買購物網(wǎng)站的買家信息,再冒充購物網(wǎng)站的工作人員,聲稱“由于銀行系統(tǒng)錯誤原因,買家一次性付款變成了分期付款,每個月都得支付相同費用”,之后再冒充銀行工作人員誘騙受害人到ATM機(jī)前辦理解除分期付款手續(xù),實則實施資金轉(zhuǎn)賬。

購票、退票詐騙

犯罪分子利用門戶網(wǎng)站、旅游網(wǎng)站、百度搜索引擎等投放廣告,發(fā)布訂購、退換機(jī)票、火車票等虛假電話,以較低票價引誘受害人上當(dāng)。隨后,再以“身份信息不全”“賬號被凍”“訂票不成功”等理由要求事主再次匯款,從而實施詐騙。中獎詐騙通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)送中獎郵件,受害人一旦與犯罪分子聯(lián)系兌獎,即以“個人所得稅”“公證費”“轉(zhuǎn)賬手續(xù)費”等各種理由要求受害人匯錢,達(dá)到詐騙目的。

ps照片

犯罪分子收集公職人員照片,使用電腦合成淫穢圖片,并附上收款卡號郵寄給受害人,勒索錢財。

辦理銀行卡關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)

詐騙犯罪分子通過報紙、郵件、網(wǎng)絡(luò)等方式發(fā)布可辦理高額透支信用卡或提升信用卡額度的廣告,一旦事主與其聯(lián)系,犯罪分子則以“手續(xù)費”“中介費”“做資金流水”“保證金”等理由要求事主連續(xù)轉(zhuǎn)款,從而實施詐騙。貸款詐騙犯罪分子通過發(fā)布低息、免擔(dān)保的虛假貸款信息,以交納年息、檢驗還貸能力、保證金、手續(xù)費、稅款、代辦費為由,要求受害人匯款,或騙取受害人的賬戶、密碼等信息直接轉(zhuǎn)賬、消費。提供虛假服務(wù)犯罪分子通過電桿廣告、互聯(lián)網(wǎng)、短信群發(fā)等方式發(fā)布復(fù)制手機(jī)卡、提供考題、私家偵探、辦理證件等虛假服務(wù)信息,待受害人與之聯(lián)系后,便以各種名目,要求受害人將錢打到指定賬戶進(jìn)行詐騙。

購物詐騙

1、網(wǎng)絡(luò)購物詐騙。犯罪分子開設(shè)虛假購物網(wǎng)站或淘寶店鋪,一旦事主下單購買商品,便稱系統(tǒng)故障需要重新激活。隨后,通過QQ發(fā)送虛假激活網(wǎng)址實施詐騙。

2、低價購物詐騙。犯罪分子通過互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)短信發(fā)布二手車、二手電腦、海關(guān)沒收的物品等轉(zhuǎn)讓信息,一旦事主與其聯(lián)系,即以“繳納定金”“交易稅手續(xù)費”等方式騙取錢財。

3、犯罪分子在微信朋友圈以優(yōu)惠、打折、海外代購等為誘餌,待買家付款后,又以“商品被海關(guān)扣下,要加繳關(guān)稅”等為由要求加付款項,一旦獲取購貨款則失去聯(lián)系。

其中制定網(wǎng)絡(luò)詐騙方案的內(nèi)容包括了首先要確定一個方案的目標(biāo),然后將工作的職責(zé)落實到各個機(jī)關(guān),而且還要做到位,最后還要制定相關(guān)的工作要求,這樣才能更有效的防范網(wǎng)絡(luò)詐騙。如果您還有其他問題,請咨詢律霸網(wǎng)的專業(yè)律師,他們會為您解答。

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