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寧波
網絡詐騙洗錢是否構成洗錢罪
網絡詐騙洗錢是否構成洗錢罪
網絡詐騙洗錢可能構成洗錢罪
網絡詐騙所得收益本身就是違法收益，違法收益拿來洗錢也構成了洗錢罪的違法行為要件，一般情況下屬于破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等其他行為對象。
洗錢
洗錢是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化。
洗錢就是提供資金賬戶的;協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;協助將資金匯往境外的;以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益來源和性質的一系列違法行為。
相關知識
洗錢過程
洗錢的過程通常被分為三個階段，即處置階段、培植階段、融合階段。
處置階段：指將犯罪收益投入到清洗系統的過程，是最容易被偵查到的階段。
培植階段：即通過復雜的多種、多層的金融交易，將非法收益與其來源分開，并進行最大限度的分散，以掩飾線索和隱藏身份。
融合階段：被形象地描述為“甩干”，即使非法變為合法，為犯罪得來的財務提供表面的合法掩藏，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能夠自由地享用這些骯臟的收益，將清洗后的錢集中起來使用。
洗錢造成了極其嚴重的經濟、安全和社會后果。洗錢為販毒者、恐怖主義分子、非法武器交易商、腐敗的政府官員以及其他罪犯的運作和發展提供了動力。洗錢已經變得越來越國際化，而與犯罪活動有關的金融問題也由于科技的日新月異以及金融服務業的全球化而變得日益復雜化。據國際貨幣基金組織統計，全球每年非法洗錢的數額約占世界國內生產總值的2%至5%，介于6000億至1.8萬億美元之間，且每年以1000億美元的數額不斷增加。特別是在當前經濟全球化、資本流動國際化的情況下，洗錢活動對國際金融體系的安全、對國際政治經濟秩序的危害極大。
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簡介:
郭煒律師，法學學士、工商管理學士，是廣東洋三律師事務所專職律師。廣東洋三律師事務所是廣東省中山市第一批改制成立的合伙制律師事務所，因出色的業績被中國政法大學定點為“教學實踐基地”。郭煒律師從事法律職業多年，通過多年從事法律學習和實踐，始終恪守法律底線，勤勉盡責地處理每一個案件，為當事人提供最專業的法律服務。 擅長領域主要包括常年法律顧問（協助企業處理日常法律事務以及訴訟事務），商事訴訟業務（民商事領域的爭議解決與訴訟、公司勞動人事、交通事故等）及刑事辯護。 如需要委托代理，聯系電話、微信：13326980486。地址：廣東省中山市東區東裕路26號洋三律師大廈
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