根據《最高人民檢察院、公安部關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》:
(一)集資詐騙案(刑法第192條)以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:1、個人集資詐騙,數額在十萬元以上的;2、單位集資詐騙,數額在五十萬元以上的。
(二)貸款詐騙案(刑法第193條)以非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額在一萬元以上的,應予追訴。
(三)票據詐騙案(刑法第194條第1款)進行金融票據詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:1、個人進行金融票據詐騙,數額在五千元以上的;2、單位進行金融票據詐騙,數額在十萬元以上的。
(四)合同詐騙案(刑法第224條)以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:1、個人詐騙公私財物,數額在五千元至二萬元以上的;2、單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙,詐騙所得歸單位所有的,數額在五萬至二十萬元以上的。
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