如何預(yù)防稅務(wù)犯罪洗錢
首先,要選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu),尤其是通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行投資理財(cái)時(shí),更要仔細(xì)甄別網(wǎng)站信息,切莫輕易通過網(wǎng)銀、電話等方式向陌生賬戶匯款或轉(zhuǎn)賬。合法的金融機(jī)構(gòu)接受監(jiān)管,履行反洗錢義務(wù),客戶信息安全有保障。
根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)對(duì)在依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)中獲取客戶身份資料和交易信息,應(yīng)當(dāng)予以保密,非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個(gè)人提供,確保金融機(jī)構(gòu)客戶的隱私權(quán)和商業(yè)秘密得到保護(hù)。而反觀網(wǎng)上錢莊等非法金融機(jī)構(gòu),其逃避監(jiān)管,不僅為犯罪分子和恐怖勢力轉(zhuǎn)移資金、清洗“黑錢”、危害社會(huì),而且無法保障客戶身份資料和交易信息的安全性。因此,選擇安全可靠、嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)的金融機(jī)構(gòu),投資者的資金和個(gè)人信息才更安全。
其次,不要出租或出借自己的身份證件以及銀行卡、U盾等金融賬戶。身份證、銀行卡等金融賬戶能夠反映一個(gè)人的身份信息,也是國家進(jìn)行反洗錢資金監(jiān)測和經(jīng)濟(jì)犯罪案件調(diào)查的重要途徑。隨意出租或出借,不僅會(huì)泄露自身信息,而且極有可能被不法分子利用,成為其金融詐騙、洗錢犯罪的“替罪羊”。
最后,不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)。犯罪分子通過各種方式提現(xiàn)是其最常用的洗錢手法之一,不少人因?yàn)槭芘笥阎谢蚴芾嬲T惑,使用自己的個(gè)人賬戶(包括銀行卡賬戶)或公司賬戶為他人提取現(xiàn)金,卻不知實(shí)際在為他人洗錢提供便利,將會(huì)受到法律的懲罰。
稅務(wù)犯罪洗錢的情況要預(yù)防的話,需要通過法律等來規(guī)范廣大納稅人等等的行為等等,具體洗錢、犯罪預(yù)防的方法可以咨詢下專業(yè)的律師。預(yù)防稅務(wù)犯罪洗錢的方法或是預(yù)防稅務(wù)犯罪洗錢的具體做法,來律霸網(wǎng)與律師一對(duì)一探討找尋方案。
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
形式發(fā)票要列舉清楚哪些內(nèi)容
2021-03-18合同一方可以是兩個(gè)主體嗎
2021-01-20離婚后 夫妻債務(wù)應(yīng)共同償還
2021-01-26朋友探監(jiān)需要什么手續(xù)
2020-11-13什么是婚姻自由權(quán),哪些行為屬于破壞婚姻自由
2020-11-15拐賣婦女兒童罪
2021-01-31婚前財(cái)產(chǎn)約定需要注意什么
2021-02-26勞動(dòng)合同快到期前可以變更期限嗎
2020-11-13認(rèn)定勞動(dòng)關(guān)系司法解釋三規(guī)定是什么
2021-02-05勞動(dòng)糾紛材料怎么寫
2020-12-20意外險(xiǎn)保額如何計(jì)算
2021-03-25保險(xiǎn)公司擅自在院墻上開門被判敗訴
2021-02-16傷者死亡駕駛員駛離現(xiàn)場全責(zé)保險(xiǎn)公司怎么賠付
2021-01-16海上貨運(yùn)保險(xiǎn)承保范圍有哪些
2021-02-08協(xié)議拆遷是否有法律依據(jù)
2020-12-17違章建筑的認(rèn)定主體是誰
2021-02-24職工住房的拆遷是怎么補(bǔ)償
2021-02-03采用虛假文件多騙取拆遷補(bǔ)償款的行為會(huì)構(gòu)成什么罪
2021-02-27棚戶區(qū)拆遷與商業(yè)拆遷有什么區(qū)別
2021-03-01拆遷安置房產(chǎn)證辦理
2020-11-24