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金融詐騙案可能存疑不起訴嗎?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 745人看過

一、金融詐騙案可能存疑不起訴嗎?

不起訴分為存疑不起訴、絕對(duì)不起訴、相對(duì)不起訴三種。

一是存疑不起訴。人民檢察院對(duì)于退回補(bǔ)充偵查的案件,仍然認(rèn)為證據(jù)不足,不符合起訴條件的,經(jīng)檢察委員會(huì)討論決定,可以作出不起訴決定。

具有下列情形之一,不能確定犯罪嫌疑人構(gòu)成犯罪和需要追究刑事責(zé)任的,屬于證據(jù)不足,不符合起訴條件:

(1)、據(jù)以定罪的證據(jù)存在疑問,無法查證屬實(shí)的;

(2)、犯罪構(gòu)成要件事實(shí)缺乏必要的證據(jù)予以證明的;

(3)、據(jù)以定罪的證據(jù)之間的矛盾不能合理排除的;

(4)、根據(jù)證據(jù)得出的結(jié)論具有其他可能性的。

二是絕對(duì)不起訴。人民檢察院對(duì)于符合下列情形之一的案件,經(jīng)檢察長(zhǎng)決定,應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。

(1)、情節(jié)顯著輕微、危害不大,不認(rèn)為是犯罪的;

(2)、犯罪已過追訴時(shí)效期限的;

(3)、經(jīng)特赦令免除刑罰的;

(4)、依照刑法告訴才處理的犯罪,沒有告訴或者撤回告訴的;

(5)、犯罪嫌疑人、被告人死亡的;

(6)、其他法律規(guī)定免予追究刑事責(zé)任的。

三是相對(duì)不起訴。人民檢察院對(duì)于犯罪情節(jié)輕微,依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的,經(jīng)檢察委員會(huì)討論決定,可以作出不起訴決定。

司法實(shí)踐中如何正確認(rèn)定金融詐騙罪與非罪的界限?

關(guān)鍵在于認(rèn)定是否具有"非法占有的目的"。

(1)首先,看是否具有法定的金融詐騙犯罪行為之一。金融詐騙犯罪都是來以非法占有為目的的犯罪。除了貸款詐騙罪集資詐騙罪信用卡詐騙罪中的惡意透支外,刑法列舉的實(shí)施票據(jù)詐騙、金融憑證詐騙、信用證詐騙、信用卡詐騙(惡意透支外)、有價(jià)證券和保險(xiǎn)詐騙犯罪的具體行為表現(xiàn),是認(rèn)定具有非法占有的目的的重要依據(jù)。

(2)其次,根據(jù)司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),有下列情形之一的可以認(rèn)為具有非法占有的目的:

①明知沒有歸還能力而大量騙取資金的;

②非法獲取資金后逃跑的;

③肆意揮霍騙取資金的;

④使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的;

⑤抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn),以逃避返還資金的;

⑥隱匿、銷毀賬目、或者搞假破產(chǎn)、假倒閉,以逃避返還資金的;

⑦其他非法占有資金、拒不返還的行為"。需要說明的是,這7種情形都以"行為人通過詐騙的方法非法獲取資金,造成數(shù)額較大資金不能歸還"為前提條件,既不能僅根據(jù)這7種情形認(rèn)定行為人具有非法占有的目的,也不能單純以財(cái)產(chǎn)不能歸還就按金融詐騙罪處罰。

根據(jù)我國的法律規(guī)定。如果法院在審查起訴階段不通過的話,公安機(jī)關(guān)是有兩次機(jī)會(huì)可以進(jìn)行重新補(bǔ)充偵查,但是在補(bǔ)充偵查過程之中,還未找到確切的證據(jù)證明犯罪嫌疑人犯罪的明確證據(jù)。檢察院將會(huì)對(duì)其進(jìn)行不起訴處理,但是公安機(jī)關(guān)可以再次進(jìn)行調(diào)查,然后再次向檢察院申請(qǐng)批捕,對(duì)嫌疑人進(jìn)行起訴。



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萌輝律師,畢業(yè)于西北政法大學(xué),中華全國律師協(xié)會(huì)會(huì)員,陜西律師協(xié)會(huì)會(huì)員,陜西唯成律師事務(wù)所專職律師。 ? 待人誠懇,做事嚴(yán)謹(jǐn),思維縝密,責(zé)任心強(qiáng),具有扎實(shí)的法律基礎(chǔ)功底和辦案經(jīng)驗(yàn)。忠實(shí)規(guī)范的服務(wù)于當(dāng)事人,贏得當(dāng)事人的極大信任及一致好評(píng)。 ? 主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域 ? 訴訟:房地產(chǎn)糾紛、債權(quán)債務(wù)、合同糾紛、婚姻繼承、交通事故、各類侵權(quán)損害賠償及公司法律顧問等。 ? 非訴: ? 1、協(xié)助公司同相關(guān)經(jīng)濟(jì)主體談判、簽訂協(xié)議、合同等,提供合同風(fēng)險(xiǎn)防范方面有關(guān)的一般性法律服務(wù); ? 2、起草、審查公司各類合同; ? 3、企業(yè)規(guī)章制度的方案設(shè)計(jì)與合法性審查。 ? 執(zhí)業(yè)理念:受人之托,忠于之事。 ? 主要業(yè)務(wù)范圍: 1、接受法律咨詢; 2、代寫法律文書:律師函、合同、協(xié)議、訴訟法律文書等; 3、代為查詢:查詢個(gè)人信息、企業(yè)注冊(cè)信息; 4、訴前調(diào)解; 5、接受委托,進(jìn)行民事、刑事案件的代理或辯護(hù)。 ? 辦公地址:渭南市大荔中心廣場(chǎng)新華書店二樓.

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