在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
金融詐騙案可能存疑不起訴嗎？
一、金融詐騙案可能存疑不起訴嗎?
不起訴分為存疑不起訴、絕對不起訴、相對不起訴三種。
一是存疑不起訴。人民檢察院對于退回補充偵查的案件，仍然認為證據不足，不符合起訴條件的，經檢察委員會討論決定，可以作出不起訴決定。
具有下列情形之一，不能確定犯罪嫌疑人構成犯罪和需要追究刑事責任的，屬于證據不足，不符合起訴條件：
(1)、據以定罪的證據存在疑問，無法查證屬實的;
(2)、犯罪構成要件事實缺乏必要的證據予以證明的;
(3)、據以定罪的證據之間的矛盾不能合理排除的;
(4)、根據證據得出的結論具有其他可能性的。
二是絕對不起訴。人民檢察院對于符合下列情形之一的案件，經檢察長決定，應當作出不起訴決定。
(1)、情節顯著輕微、危害不大，不認為是犯罪的;
(2)、犯罪已過追訴時效期限的;
(3)、經特赦令免除刑罰的;
(4)、依照刑法告訴才處理的犯罪，沒有告訴或者撤回告訴的;
(5)、犯罪嫌疑人、被告人死亡的;
(6)、其他法律規定免予追究刑事責任的。
三是相對不起訴。人民檢察院對于犯罪情節輕微，依照刑法規定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，經檢察委員會討論決定，可以作出不起訴決定。
司法實踐中如何正確認定金融詐騙罪與非罪的界限?
關鍵在于認定是否具有"非法占有的目的"。
(1)首先，看是否具有法定的金融詐騙犯罪行為之一。金融詐騙犯罪都是來以非法占有為目的的犯罪。除了貸款詐騙罪、集資詐騙罪和信用卡詐騙罪中的惡意透支外，刑法列舉的實施票據詐騙、金融憑證詐騙、信用證詐騙、信用卡詐騙(惡意透支外)、有價證券和保險詐騙犯罪的具體行為表現，是認定具有非法占有的目的的重要依據。
(2)其次，根據司法實踐經驗，有下列情形之一的可以認為具有非法占有的目的：
①明知沒有歸還能力而大量騙取資金的;
②非法獲取資金后逃跑的;
③肆意揮霍騙取資金的;
④使用騙取的資金進行違法犯罪活動的;
⑤抽逃、轉移資金、隱匿財產，以逃避返還資金的;
⑥隱匿、銷毀賬目、或者搞假破產、假倒閉，以逃避返還資金的;
⑦其他非法占有資金、拒不返還的行為"。需要說明的是，這7種情形都以"行為人通過詐騙的方法非法獲取資金，造成數額較大資金不能歸還"為前提條件，既不能僅根據這7種情形認定行為人具有非法占有的目的，也不能單純以財產不能歸還就按金融詐騙罪處罰。
根據我國的法律規定。如果法院在審查起訴階段不通過的話，公安機關是有兩次機會可以進行重新補充偵查，但是在補充偵查過程之中，還未找到確切的證據證明犯罪嫌疑人犯罪的明確證據。檢察院將會對其進行不起訴處理，但是公安機關可以再次進行調查，然后再次向檢察院申請批捕，對嫌疑人進行起訴。
金融詐騙罪新司法解釋規定是什么
網絡金融詐騙如何報警？
如果犯了金融詐騙罪可以減刑嗎？
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
商品房買賣合同糾紛
2020-11-25老字號受法律保護嗎
2020-12-10微商,代購等將如何規范和管理
2021-01-05撫養費強制執行申請書模板
2021-02-26購買壽險時需要注意哪些問題
2021-02-07賠對方7320元 保險公司僅付2139元
2020-11-09免賠額和不計免賠
2020-11-23什么是比例賠付
2021-03-10工資中繳納失業保險的份額是多少
2021-01-02逆行出車禍保險賠嗎
2021-03-14投保人的概念是什么
2020-11-15財產所有者、保險契約、被保險人權利與義務知識
2020-12-13股權轉讓與土地轉讓有哪些差異
2020-11-08耕地轉包合同書怎么寫
2021-03-21女方未婚戶口未遷拆遷可賠償嗎
2020-11-20拆遷安置房名額指標可以轉讓嗎
2020-12-27陸河縣拆遷人民防空警報設施和報廢警報器、控制終端等設備審批辦理（流程、材料、地點、費用、條件）
2021-02-27征拆簽空白協議違法嗎
2020-12-23上海有房無戶拆遷戶如何安置
2020-12-25拆遷時土地證上的面積算嗎
2020-11-19