一、金融詐騙案可能存疑不起訴嗎?

不起訴分為存疑不起訴、絕對(duì)不起訴、相對(duì)不起訴三種。

一是存疑不起訴。人民檢察院對(duì)于退回補(bǔ)充偵查的案件，仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，經(jīng)檢察委員會(huì)討論決定，可以作出不起訴決定。

具有下列情形之一，不能確定犯罪嫌疑人構(gòu)成犯罪和需要追究刑事責(zé)任的，屬于證據(jù)不足，不符合起訴條件：

(1)、據(jù)以定罪的證據(jù)存在疑問，無法查證屬實(shí)的;

(2)、犯罪構(gòu)成要件事實(shí)缺乏必要的證據(jù)予以證明的;

(3)、據(jù)以定罪的證據(jù)之間的矛盾不能合理排除的;

(4)、根據(jù)證據(jù)得出的結(jié)論具有其他可能性的。

二是絕對(duì)不起訴。人民檢察院對(duì)于符合下列情形之一的案件，經(jīng)檢察長(zhǎng)決定，應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。

(1)、情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認(rèn)為是犯罪的;

(2)、犯罪已過追訴時(shí)效期限的;

(3)、經(jīng)特赦令免除刑罰的;

(4)、依照刑法告訴才處理的犯罪，沒有告訴或者撤回告訴的;

(5)、犯罪嫌疑人、被告人死亡的;

(6)、其他法律規(guī)定免予追究刑事責(zé)任的。

三是相對(duì)不起訴。人民檢察院對(duì)于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，經(jīng)檢察委員會(huì)討論決定，可以作出不起訴決定。

司法實(shí)踐中如何正確認(rèn)定金融詐騙罪與非罪的界限?

關(guān)鍵在于認(rèn)定是否具有"非法占有的目的"。

(1)首先，看是否具有法定的金融詐騙犯罪行為之一。金融詐騙犯罪都是來以非法占有為目的的犯罪。除了貸款詐騙罪、集資詐騙罪和信用卡詐騙罪中的惡意透支外，刑法列舉的實(shí)施票據(jù)詐騙、金融憑證詐騙、信用證詐騙、信用卡詐騙(惡意透支外)、有價(jià)證券和保險(xiǎn)詐騙犯罪的具體行為表現(xiàn)，是認(rèn)定具有非法占有的目的的重要依據(jù)。

(2)其次，根據(jù)司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，有下列情形之一的可以認(rèn)為具有非法占有的目的：

①明知沒有歸還能力而大量騙取資金的;

②非法獲取資金后逃跑的;

③肆意揮霍騙取資金的;

④使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的;

⑤抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，以逃避返還資金的;

⑥隱匿、銷毀賬目、或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的;

⑦其他非法占有資金、拒不返還的行為"。需要說明的是，這7種情形都以"行為人通過詐騙的方法非法獲取資金，造成數(shù)額較大資金不能歸還"為前提條件，既不能僅根據(jù)這7種情形認(rèn)定行為人具有非法占有的目的，也不能單純以財(cái)產(chǎn)不能歸還就按金融詐騙罪處罰。

根據(jù)我國的法律規(guī)定。如果法院在審查起訴階段不通過的話，公安機(jī)關(guān)是有兩次機(jī)會(huì)可以進(jìn)行重新補(bǔ)充偵查，但是在補(bǔ)充偵查過程之中，還未找到確切的證據(jù)證明犯罪嫌疑人犯罪的明確證據(jù)。檢察院將會(huì)對(duì)其進(jìn)行不起訴處理，但是公安機(jī)關(guān)可以再次進(jìn)行調(diào)查，然后再次向檢察院申請(qǐng)批捕，對(duì)嫌疑人進(jìn)行起訴。

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