在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
交易隱蔽性可能造成的犯罪風險
由于網絡的隱蔽性和便利性，通過網絡進行經濟犯罪的情形越來越多，如進行洗錢等金融犯罪、用信用卡或第三方支付平臺進行套現。第三方支付平臺的發展和監管上的漏洞使得犯罪分子得以用第三方支付平臺進行金融犯罪。
我國法律中雖然把信用卡惡意透支規定為違法行為，但這里的“惡意透支”并非由道德規范所評判，而被法律規定為：持卡人以非法占有為目的，超過規定限額或規定期限。并且經發卡銀行催收無效的透支行為。
可見。就此信用卡套現的方法而言，大多數支付寶套現并不具備所規定的“超過規定限額或規定期限”與“經發卡銀行催收無效”。完全規避了法律規定，恰恰相反。由于套現者及時還錢，還提高了個人“信譽”。
因此對于支付寶套現的人士來說，他們只是利用了制度的漏洞。不屬于違反國家法律，而只是違反道德與網上交易習慣而已。針對支付平臺的網絡違法犯罪活動不斷出現，其造成的危害甚至金融風險也令人堪憂。
第三方支付平臺很難辨別資金的真實來源和去向，使得利用第三方平臺進行資金的非法轉移、洗錢、賄賂、詐騙、賭博以及逃稅漏稅等活動有了可乘之機。第三方支付可能成為某些人通過制造虛假交易來實現資金非法轉移套現，以及洗錢等違法犯罪活動的工具。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
摘取節育環致死應當如何量刑
2021-02-01房屋拆遷公告
2020-12-182020消費購物如何維權
2021-01-19網上立案可以撤回嗎
2020-12-08合并體系內的公司注銷了怎么處理
2020-12-13發生交通事故處理流程有哪些
2021-01-07什么樣的合伙財產可以質押
2020-12-14海事法院是否受理買賣合同糾紛
2021-01-13主合同無效從合同必然無效嗎
2021-01-30財產保全可凍結配偶的嗎
2021-02-09如何認定夫妻債務
2021-03-15不服交通事故責任認定怎么辦
2020-11-262020離休人員喪葬費標準是怎樣的
2020-12-22外國公司在中國境內設立分支機構需要審查批準嗎
2021-01-16保管費應在什么時候支付
2021-02-23合同糾紛是否能提起侵權之訴
2021-02-03登記房屋產權手續是怎樣的
2020-12-20終止的勞動合同應保存多久
2021-01-20用人單位不承認勞動關系，勞動者應該提供哪些證據
2021-01-19暑期工7天試用期無工資合法嗎
2021-02-06