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非法集資詐騙舉報應該到哪個部門?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-09 · 123人看過

在民間借貸領域,非法集資詐騙發(fā)生的概率很大,非法集資就如同一個毒瘤,侵蝕著社會經(jīng)濟的健康發(fā)展。對于老百姓而言,被非法集資鬧的傾家破產(chǎn)的,也不是沒有。這就需要老百姓在生活中提高防范意識,配合公安機關打擊金融詐騙。那么非法集資詐騙舉報應該到哪個部門?下面我們跟隨小編了解下吧。

一、非法集資詐騙舉報應該到哪個部門?

1、判斷是不是非法集資,則要看是否使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認定為“以非法占有為目的”:

(1)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的;

(2)肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的;

(3)攜帶集資款逃匿的;

(4)將集資款用于違法犯罪活動的;

(5)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn),逃避返還資金的;

(6)隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產(chǎn)、假倒閉,逃避返還資金的;

(7)拒不交代資金去向,逃避返還資金的;

(8)其他可以認定非法占有目的的情形。

2、非法集資屬于刑事犯罪,涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪,建議及時向所在地公安機關報案。

二、非法集資的特點是什么?

1、未經(jīng)有關部門依法批準,包括沒有批準權限的部門批準的集資;有審批權限的部門超越權限批準集資,即集資者不具備集資的主體資格

2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實物形式和其他形式。

3、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾,而不是指特定少數(shù)人。

4、以合法形式掩蓋其非法集資的實質(zhì)。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同,偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動,最大限度地實現(xiàn)其騙取資金的最終目的。

三、如何識別非法集資?

1、要認清非法集資的本質(zhì)和危害,提高識別能力,自覺抵制各種誘惑。堅信“天上不會掉餡餅”,對“高額回報”、“快速致富”的投資項目進行冷靜分析,避免上當受騙。

2、要結(jié)合非法集資的基本特征,主要看主體資格是否合法,以及其 從事的集資活動是否獲得相關的批準;是否承諾回報。

3、要增強理性投資意識。高投資往往伴隨著高風險,不規(guī)范的經(jīng)濟活動更是蘊藏這巨大風險。

4、要增強參與非法集資風險自擔意識。要認真識別,謹慎投資。

綜上所述,非法集資的危害很大,其犯罪手段也有一定隱蔽性,老百姓防范意識不強的話,就容易上當受騙。非法集資是犯罪活動,非法集資詐騙舉報應該到當?shù)毓膊块T和打擊非法集資詐騙辦公室。同時,人們要注意收集證據(jù)材料,為公安機關提供更多的可靠線索,以推動案件的破獲。


非法集資罪的構(gòu)成要件包括哪些

非法集資罪的數(shù)額怎么確定

非法集資罪立案標準是怎么規(guī)定的

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