作為一種對于社會危害性極大的犯罪類型，集資詐騙引起了社會各界廣泛關(guān)注。它一般具有作案周期長、受害人數(shù)多、涉案金額大的犯罪特點(diǎn)。廣大群眾雖然對這一犯罪形式有所了解，卻對于其具體的定罪證據(jù)知曉不多。下面小編就為大家解答關(guān)于集資詐騙需要哪些證據(jù)才可以定罪的問題。

一、集資詐騙需要哪些證據(jù)方可定罪？

證據(jù)是判定行為人是否構(gòu)成犯罪以及構(gòu)成何種犯罪的客觀依據(jù)。由于集資詐騙犯罪往往作案周期長、受害人數(shù)多、涉案金額大，因此更需要重視對集資詐騙類犯罪各類證據(jù)的全面收集。既要重視對言詞證據(jù)的收集，又要重視對虛假宣傳材料、股權(quán)證、協(xié)議書等書證及電子數(shù)據(jù)的收集取證。對犯罪嫌疑人、被告人供述的提取，應(yīng)緊緊圍繞集資詐騙的非法性、公開性、利誘性、社會性四個特征進(jìn)行，并將集資詐騙資金的管理、使用、用途作為重點(diǎn)進(jìn)行取證，同時還應(yīng)查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退賠能力。

1、需要被害人陳述

應(yīng)主要圍繞參加集資的起因、方式、金額、回報(方式、次數(shù)、金額)、損失金額等方面進(jìn)行;對被害人人數(shù)眾多的案件，為全面查明被害人的實(shí)際損失，偵查機(jī)關(guān)還應(yīng)及時發(fā)布公告要求被害人限期申報債權(quán)，對被害人進(jìn)行確認(rèn)，并及時告知相關(guān)權(quán)利及義務(wù)。

2、需要收集涉案書證

應(yīng)當(dāng)調(diào)取包括集資詐騙方案、宣傳手段，資金來源、資金管理、使用、流向等方面的書證，重點(diǎn)是所集資金的管理、使用、用途等影響集資詐騙行為定性方面的書證;對財務(wù)賬目齊全，被告人及相關(guān)財務(wù)人員均能印證財務(wù)書證的案件，應(yīng)以財務(wù)賬目為核心進(jìn)行取證;同時，由于司法審計報告是認(rèn)定犯罪嫌疑人、被告人集資詐騙金額、損失數(shù)額、犯罪金額的主要證據(jù)，是重要的定罪量刑依據(jù)，因此對具有相應(yīng)財務(wù)資料的，偵查機(jī)關(guān)在立案偵查后一般還應(yīng)及時委托相關(guān)單位進(jìn)行審計或者出具司法會計意見。

同時，在收集集資詐騙類犯罪案件的證據(jù)時，還要緊扣各類非法集資犯罪案件的構(gòu)成要件，以便于區(qū)分此罪與彼罪，如在偵查過程中要充分注意收集犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法占有目的的證據(jù)，以區(qū)分行為人是構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪。對共同犯罪的，應(yīng)當(dāng)查明各行為人在共同犯罪中的作用和地位，對資金的分配、控制或揮霍的數(shù)額等，以便于判定行為人在共同犯罪中的作用與地位。

二、集資詐騙罪成立需要什么條件？

犯罪構(gòu)成要件是犯罪成立的依據(jù)，是對犯罪主體追究刑事責(zé)任的根據(jù)。我國現(xiàn)行《刑法》中設(shè)置非法集資罪，其具體的犯罪構(gòu)成要件如下：

(一)犯罪主體

犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。這里要特別強(qiáng)調(diào)法律擬制人格主體——單位，否則，我們將無法對司法實(shí)踐中大量存在的單位(既可以是一個單位單獨(dú)實(shí)施，也可以是單位與自然人、單位與單位共同實(shí)施)實(shí)施的集資詐騙行為通過《刑法》來規(guī)范。

(二)犯罪主觀方面

犯罪主觀方面是故意。當(dāng)事人明知自己的集資詐騙行為會發(fā)生危害社會的結(jié)果，并且希望這種結(jié)果的發(fā)生。在單位進(jìn)行集資詐騙的情況下，這種故意體現(xiàn)為單位的主管人員、直接責(zé)任人員和其他責(zé)任人員，以單位的名義為單位的利益故意追求特定危害社會的結(jié)果的發(fā)生。單位犯罪故意是單位成員的共同認(rèn)識和意志，嚴(yán)格區(qū)別于單位成員個人的認(rèn)識和意志。

(三)犯罪客體

犯罪客體是國家金融管理秩序。集資詐騙在形式上表現(xiàn)為一種資本的運(yùn)作過程，即以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證的方式將不特定對象的資金集中起來，使他們成為形式上的投資者(股東、債權(quán)人)，往往是人數(shù)眾多，涉案金額大，嚴(yán)重破壞國家金融管理秩序。因此，我們建議將集資詐騙罪列入《刑法》第三章第四節(jié)的破壞金融管理秩序罪，以確立其在整個《刑法》體系中的應(yīng)有地位。

(四)犯罪客觀方面

犯罪客觀方面表現(xiàn)為未依法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的集資行為。主要是以非法發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證的方式向社會不特定對象募集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物及其他方式向出資人還本付息或給予其他回報。

綜上所述，對于集資詐騙需要哪些證據(jù)才可以定罪，需要犯罪主體屬于完全刑事責(zé)任人，主觀方面實(shí)施費(fèi)詐騙的故意，可觀方面對方別騙，并其提供相應(yīng)的資金；犯罪金額達(dá)到屬于較大；沒有過訴訟時效。滿足這些并提供相關(guān)證據(jù)即可對犯罪團(tuán)伙的集資詐騙行為進(jìn)行定罪。

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