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集資詐騙證據(jù)認(rèn)定要注意哪些問題?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 1106人看過

集資詐騙案件由于所涉及到的受害人較多,數(shù)額較大,因此它給社會(huì)帶來了巨大的影響,也使人們遭受巨大經(jīng)濟(jì)損失。司法機(jī)關(guān)在辦理集資詐騙罪時(shí),對證據(jù)的認(rèn)定和收集極為重視,證據(jù)是證明犯罪行為的依據(jù)。那集資詐騙證據(jù)認(rèn)定要注意哪些問題?一起通過以下文章來了解一下吧。

一、集資詐騙證據(jù)認(rèn)定要注意哪些問題?

在非法集資犯罪相關(guān)證據(jù)材料的認(rèn)定中,除了要注重證據(jù)的合法性和真實(shí)性外,更需要注重證據(jù)的關(guān)聯(lián)性。《意見》第六條也規(guī)定,“辦理非法集資刑事案件中,確因客觀條件的限制無法逐一收集集資參與人的言詞證據(jù)的,可結(jié)合已收集的集資參與人的言詞證據(jù)和依法收集并查證屬實(shí)的書面合同、銀行賬戶交易記錄、會(huì)計(jì)憑證及會(huì)計(jì)賬簿、資金收付憑證、審計(jì)報(bào)告、互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)等證據(jù),綜合認(rèn)定非法集資對象人數(shù)和吸收資金數(shù)額等犯罪事實(shí)。”

同時(shí),在判定上要秉承“疑罪從輕”的辦案理念,一切以事實(shí)為依據(jù),以法律為準(zhǔn)繩。例如非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪的區(qū)分方面,需要判定行為人是否具有非法占有目的,非法占有目的屬于主觀故意范疇,而主觀故意往往難以從某一個(gè)證據(jù)中剝離出來,因此,在認(rèn)定時(shí)就需要結(jié)合相關(guān)物證、書證,證人證言以及被告人的供述和辯解作“排除法”。

二、集資詐騙的證據(jù)如何收集?

1、證據(jù)的收集

證據(jù)是判定行為人是否構(gòu)成犯罪以及構(gòu)成何種犯罪的客觀依據(jù)。由于非法集資犯罪往往作案周期長、受害人數(shù)多、涉案金額大,因此更需要重視對非法集資類犯罪各類證據(jù)的全面收集。既要重視對言詞證據(jù)的收集,又要重視對虛假宣傳材料、股權(quán)證、協(xié)議書等書證及電子數(shù)據(jù)的收集取證。對犯罪嫌疑人、被告人供述的提取,應(yīng)緊緊圍繞非法集資的非法性、公開性、利誘性、社會(huì)性四個(gè)特征進(jìn)行,并將非法集資資金的管理、使用、用途作為重點(diǎn)進(jìn)行取證,同時(shí)還應(yīng)查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退賠能力。

對被害人陳述的提取,應(yīng)主要圍繞參加集資的起因、方式、金額、回報(bào)(方式、次數(shù)、金額)、損失金額等方面進(jìn)行;對被害人人數(shù)眾多的案件,為全面查明被害人的實(shí)際損失,偵查機(jī)關(guān)還應(yīng)及時(shí)發(fā)布公告要求被害人限期申報(bào)債權(quán),對被害人進(jìn)行確認(rèn),并及時(shí)告知相關(guān)權(quán)利及義務(wù)。

對涉案書證,應(yīng)當(dāng)調(diào)取包括非法集資方案、宣傳手段,資金來源、資金管理、使用、流向等方面的書證,重點(diǎn)是所集資金的管理、使用、用途等影響非法集資行為定性方面的書證;對財(cái)務(wù)賬目齊全,被告人及相關(guān)財(cái)務(wù)人員均能印證財(cái)務(wù)書證的案件,應(yīng)以財(cái)務(wù)賬目為核心進(jìn)行取證;同時(shí),由于司法審計(jì)報(bào)告是認(rèn)定犯罪嫌疑人、被告人非法集資金額、損失數(shù)額、犯罪金額的主要證據(jù),是重要的定罪量刑依據(jù),因此對具有相應(yīng)財(cái)務(wù)資料的,偵查機(jī)關(guān)在立案偵查后一般還應(yīng)及時(shí)委托相關(guān)單位進(jìn)行審計(jì)或者出具司法會(huì)計(jì)意見。

同時(shí),在收集非法集資類犯罪案件的證據(jù)時(shí),還要緊扣各類非法集資犯罪案件的構(gòu)成要件,以便于區(qū)分此罪與彼罪,如在偵查過程中要充分注意收集犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法占有目的的證據(jù),以區(qū)分行為人是構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪。對共同犯罪的,應(yīng)當(dāng)查明各行為人在共同犯罪中的作用和地位,對資金的分配、控制或揮霍的數(shù)額等,以便于判定行為人在共同犯罪中的作用與地位。

司法機(jī)關(guān)應(yīng)注意證據(jù)是否合法與真實(shí),同時(shí)還要判定各證據(jù)之間的關(guān)聯(lián)性,只有收集到的證據(jù)形成了合理的證據(jù)鏈,才可以充分證明犯罪事實(shí)。在收集證據(jù)時(shí),也應(yīng)注意針對集資詐騙罪的構(gòu)成要件有針對性地收集相關(guān)的事實(shí),使犯罪人員依法接受法律的處罰。


非法集資罪的構(gòu)成要件包括哪些

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福建師范大學(xué)法學(xué)碩士研究生畢業(yè),具備扎實(shí)的法律理論功底和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)為福建謹(jǐn)而信律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師,擅長處理債權(quán)債務(wù)糾紛,合同糾紛,行政訴訟等各類型案件。

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