集資詐騙案件由于所涉及到的受害人較多,數(shù)額較大,因此它給社會(huì)帶來了巨大的影響,也使人們遭受巨大經(jīng)濟(jì)損失。司法機(jī)關(guān)在辦理集資詐騙罪時(shí),對證據(jù)的認(rèn)定和收集極為重視,證據(jù)是證明犯罪行為的依據(jù)。那集資詐騙證據(jù)認(rèn)定要注意哪些問題?一起通過以下文章來了解一下吧。
一、集資詐騙證據(jù)認(rèn)定要注意哪些問題?
在非法集資犯罪相關(guān)證據(jù)材料的認(rèn)定中,除了要注重證據(jù)的合法性和真實(shí)性外,更需要注重證據(jù)的關(guān)聯(lián)性。《意見》第六條也規(guī)定,“辦理非法集資刑事案件中,確因客觀條件的限制無法逐一收集集資參與人的言詞證據(jù)的,可結(jié)合已收集的集資參與人的言詞證據(jù)和依法收集并查證屬實(shí)的書面合同、銀行賬戶交易記錄、會(huì)計(jì)憑證及會(huì)計(jì)賬簿、資金收付憑證、審計(jì)報(bào)告、互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)等證據(jù),綜合認(rèn)定非法集資對象人數(shù)和吸收資金數(shù)額等犯罪事實(shí)。”
同時(shí),在判定上要秉承“疑罪從輕”的辦案理念,一切以事實(shí)為依據(jù),以法律為準(zhǔn)繩。例如非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪的區(qū)分方面,需要判定行為人是否具有非法占有目的,非法占有目的屬于主觀故意范疇,而主觀故意往往難以從某一個(gè)證據(jù)中剝離出來,因此,在認(rèn)定時(shí)就需要結(jié)合相關(guān)物證、書證,證人證言以及被告人的供述和辯解作“排除法”。
二、集資詐騙的證據(jù)如何收集?
1、證據(jù)的收集
證據(jù)是判定行為人是否構(gòu)成犯罪以及構(gòu)成何種犯罪的客觀依據(jù)。由于非法集資犯罪往往作案周期長、受害人數(shù)多、涉案金額大,因此更需要重視對非法集資類犯罪各類證據(jù)的全面收集。既要重視對言詞證據(jù)的收集,又要重視對虛假宣傳材料、股權(quán)證、協(xié)議書等書證及電子數(shù)據(jù)的收集取證。對犯罪嫌疑人、被告人供述的提取,應(yīng)緊緊圍繞非法集資的非法性、公開性、利誘性、社會(huì)性四個(gè)特征進(jìn)行,并將非法集資資金的管理、使用、用途作為重點(diǎn)進(jìn)行取證,同時(shí)還應(yīng)查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退賠能力。
對被害人陳述的提取,應(yīng)主要圍繞參加集資的起因、方式、金額、回報(bào)(方式、次數(shù)、金額)、損失金額等方面進(jìn)行;對被害人人數(shù)眾多的案件,為全面查明被害人的實(shí)際損失,偵查機(jī)關(guān)還應(yīng)及時(shí)發(fā)布公告要求被害人限期申報(bào)債權(quán),對被害人進(jìn)行確認(rèn),并及時(shí)告知相關(guān)權(quán)利及義務(wù)。
對涉案書證,應(yīng)當(dāng)調(diào)取包括非法集資方案、宣傳手段,資金來源、資金管理、使用、流向等方面的書證,重點(diǎn)是所集資金的管理、使用、用途等影響非法集資行為定性方面的書證;對財(cái)務(wù)賬目齊全,被告人及相關(guān)財(cái)務(wù)人員均能印證財(cái)務(wù)書證的案件,應(yīng)以財(cái)務(wù)賬目為核心進(jìn)行取證;同時(shí),由于司法審計(jì)報(bào)告是認(rèn)定犯罪嫌疑人、被告人非法集資金額、損失數(shù)額、犯罪金額的主要證據(jù),是重要的定罪量刑依據(jù),因此對具有相應(yīng)財(cái)務(wù)資料的,偵查機(jī)關(guān)在立案偵查后一般還應(yīng)及時(shí)委托相關(guān)單位進(jìn)行審計(jì)或者出具司法會(huì)計(jì)意見。
同時(shí),在收集非法集資類犯罪案件的證據(jù)時(shí),還要緊扣各類非法集資犯罪案件的構(gòu)成要件,以便于區(qū)分此罪與彼罪,如在偵查過程中要充分注意收集犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法占有目的的證據(jù),以區(qū)分行為人是構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪。對共同犯罪的,應(yīng)當(dāng)查明各行為人在共同犯罪中的作用和地位,對資金的分配、控制或揮霍的數(shù)額等,以便于判定行為人在共同犯罪中的作用與地位。
司法機(jī)關(guān)應(yīng)注意證據(jù)是否合法與真實(shí),同時(shí)還要判定各證據(jù)之間的關(guān)聯(lián)性,只有收集到的證據(jù)形成了合理的證據(jù)鏈,才可以充分證明犯罪事實(shí)。在收集證據(jù)時(shí),也應(yīng)注意針對集資詐騙罪的構(gòu)成要件有針對性地收集相關(guān)的事實(shí),使犯罪人員依法接受法律的處罰。
非法集資罪的構(gòu)成要件包括哪些
集資房是什么,集資房有房產(chǎn)證嗎?
公司在上市前通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓來籌集資金,主要存在哪些隱藏風(fēng)險(xiǎn)?
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請放心輸入
為保證隱私安全,請輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
老年人贍養(yǎng)糾紛調(diào)解技巧
2021-01-04小區(qū)樓頂是私人所有還是大家共有
2021-02-11什么人可以當(dāng)公司股東
2021-02-14房產(chǎn)交易需要土地證嗎
2021-02-20連帶責(zé)任是否關(guān)系到子女
2021-02-07民事法律規(guī)范都包括哪些
2021-02-10簽了合同又作口頭承諾有效嗎
2021-01-31合同陷阱都有哪些形式
2021-02-27工廠私自解除勞動(dòng)合同怎么維權(quán)
2021-03-13辭職后可否進(jìn)行勞動(dòng)糾紛仲裁
2021-02-13壽險(xiǎn)理賠有哪些流程,它的保險(xiǎn)金又是怎樣給付的
2021-02-03人身保險(xiǎn)合同的特別規(guī)定有哪些
2021-01-22患抑郁癥自殺能獲得意外險(xiǎn)理賠嗎
2021-03-21打瞌睡保險(xiǎn)公司賠不賠
2021-03-05二手車車險(xiǎn)不予理賠的情況有哪些
2021-03-18出車禍后多長時(shí)間保險(xiǎn)時(shí)效過期
2021-03-21保險(xiǎn)公估人業(yè)務(wù)有哪些
2020-12-18怎樣取得土地承包經(jīng)營辦證權(quán)利
2020-11-15集體土地承包轉(zhuǎn)讓年限最長是多久
2021-03-17農(nóng)民如何進(jìn)行土地承包申請
2021-03-24