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信用卡詐騙的追訴標準是怎樣的

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-08 · 507人看過

提到信用卡詐騙,可能大家都不會感到陌生。隨著現(xiàn)在使用信用卡的人越來越多,而其中也不乏一些透支了信用卡之后卻不還錢的情況出現(xiàn),對于這樣的行為在達到了追訴標準之后,就會被定為信用卡詐騙罪。那法律中規(guī)定的信用卡詐騙的追訴標準是怎樣的呢?請一起在下文中進行了解。

一、信用卡詐騙的追訴標準是這樣的

關(guān)于信用卡詐騙案立案(追訴)標準在新出臺的《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》中有了新規(guī)定。信用卡詐騙案(刑法第一百九十六條)]進行信用卡詐騙活動,涉嫌下列情形之一的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》應(yīng)予立案追訴: (一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進行詐騙活動,數(shù)額在五千元以上的;(二)惡意透支,數(shù)額在一萬元以上的。

“惡意透支”,是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過三個月仍不歸還的。惡意透支,數(shù)額在一萬元以上不滿十萬元的,在公安機關(guān)立案前已償還全部透支款息,情節(jié)顯著輕微的,可以依法不追究刑事責任。

二、信用卡詐騙方式有哪些

信用卡詐騙罪主要有以下幾種行為方式:

(1)使用偽造的信用卡進行詐騙,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡;

(2)使用作廢的信用卡進行詐騙,如使用他人已掛失的信用卡;

(3)冒用他人的信用卡進行作騙,如使用撿得的信用卡;

(4)使用信用卡進行惡意透支,所謂“惡意透支”,是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還透支款或者在大量透支后潛逃隱瞞身份、以逃避還款責任的行為。

也就是法律中規(guī)定的立案標準。而這恰好也是區(qū)分罪與非罪的關(guān)鍵所在,只有在具體的犯罪行為達到了規(guī)定標準之后,那么才能認定為犯罪。而法律中對信用卡詐騙的追訴標準規(guī)定為5000元,也就是說達到了這個數(shù)額的,才可以認定行為人是構(gòu)成犯罪的。


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信用卡詐騙罪立案標準是什么?

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