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非法集資的類型主要有哪些

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-09 · 897人看過

俗話說,再狡猾的狐貍也斗不過好獵手,這句話用在犯罪分子身上也是一樣的道理。犯罪分子總是以自己的小聰明來迷惑我國公民上當受騙,自己再做出一些違反我國法律法規的事情之后,總歸是要承擔法律責任的。非法集資案件就是社會危害比較大的一種犯罪活動。下面小編要為大家介紹的是,非法集資的類型主要有哪些?

一、非法集資的類型主要有哪些?

1、借種植、養殖、項目開發、莊園開發、生態環保投資等名義非法集資。

2、以發行或變相發行債券、彩票、股票、投資基金等權利憑證,或者以期貨交易、典當為名進行非法集資。

3、通過認領股份、入股分紅進行非法集資。

4、通過會員卡、會員證、席位證、優惠卡、消費卡等方式進行非法集資。

5、以商品銷售與返租、回購與轉讓、發展會員、商家加盟與“快速積分法”等方式進行非法集資。

6、利用民間“會”、“社”等組織或者地下錢莊進行非法集資。

7、利用現代電子網絡技術構造的“虛擬”產品,如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經營、到期回購等方式進行非法集資。

8、對物業、地產等集資進行等份分割,通過出售其份額的方式進行非法集資。

9、以簽訂商品經銷合同等形式進行非法集資。

1O、利用傳銷或秘密串聯的形式非法集資。

11、利用互聯網設立投資基金的形式進行非法集資。

12、利用“電子黃金投資"形式進行非法集資。

二、非法集資判刑標準2020年

對使用詐騙方法非法集資罪規定了三個檔次的處刑。即處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。對詐騙數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。對數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。由于這類犯罪案件情況較為復雜,從實際發生的案例來看,詐騙的數額一般都很大,有的數額在百萬元、千萬元以上,有的甚至達到數億元、數十億元。至于何謂數額巨大、數額特別巨大,何謂情節嚴重、情節特別嚴重,可由最高人民法院、最高人民檢察院做出司法解釋予以明確。

根據我國檢察院查處的非法集資的案件來看,目前非法集資的類型主要包括通過認領股份入股分紅進行非法集資,利用地下錢莊進行非法集資,對物業地產等籌資進行等份分額,通過出售其份額的方式進行非法集資等。



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