身份證在日常生活中起到很多作用,一旦丟失可能會(huì)被別有用心之人用來(lái)犯罪,給當(dāng)事人造成很大損失。盜用身份證非法集資怎么處罰?盜用身份證和非法集資都屬于觸犯刑法的犯罪行為,會(huì)按照刑法的規(guī)定處罰。其中利用非法集資進(jìn)行的犯罪種類不少,要分別視情形對(duì)待。以下是盜用身份證和非法集資相關(guān)法規(guī):
一、使用虛假身份證件、盜用身份證件罪
使用虛假身份證件、盜用身份證件罪是指行為人在依照國(guó)家規(guī)定應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)身份的活動(dòng)中,使用偽造、變?cè)斓木用裆矸葑C、護(hù)照、駕駛證等虛假身份證件的行為。
我國(guó)刑法第第二百八十條之一規(guī)定:“在依照國(guó)家規(guī)定應(yīng)當(dāng)提供身份證明的活動(dòng)中,使用偽造、變?cè)斓幕蛘弑I用他人的居民身份證、護(hù)照、社會(huì)保障卡、駕駛證等依法可以用于證明身份的證件,情節(jié)嚴(yán)重的,處拘役或者管制,并處或者單處罰金。
有前款行為,同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。”
在刑法第二百八十條后增加一條作為第二百八十條之一:“在依照國(guó)家規(guī)定應(yīng)當(dāng)提供身份證明的活動(dòng)中,使用偽造、變?cè)斓幕蛘弑I用他人的居民身份證、護(hù)照、社會(huì)保障卡、駕駛證等依法可以用于證明身份的證件,情節(jié)嚴(yán)重的,處拘役或者管制,并處或者單處罰金。
公民的身份證、護(hù)照、駕駛證是由國(guó)家相關(guān)機(jī)關(guān)制作的,能夠證明其真實(shí)身份的重要證件,這些證件是社會(huì)公共信用的象征。在依照國(guó)家規(guī)定應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)身份的活動(dòng) 中,使用偽造、變?cè)斓木用裆矸葑C、護(hù)照、駕駛證等證件必將侵害社會(huì)公共信用。具體而言,這類證件具備的社會(huì)公共信用可具體化為兩方面:其一,社會(huì)大眾相信 這類證件為國(guó)家所制作,即國(guó)家對(duì)這類證件的專屬制作權(quán);其二,社會(huì)大眾相信這類證件對(duì)公民身份的描述具備真實(shí)性,即這類證件的身份真實(shí)性。以上任何一方面 被侵害,這類證件的社會(huì)公共信用就受到侵害。
“在依照國(guó)家規(guī)定應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)身份的活動(dòng)中”,這一用語(yǔ)意味著本罪的保護(hù)法益是居民身 份證、護(hù)照、駕駛證等證件的身份真實(shí)性,因?yàn)樯矸莸恼鎸?shí)性是塑造完整的社會(huì)公共信用的前提。這里需要注意的是,如果行為人偽造了身份證,身份證上的信息是 其本人真實(shí)的身份信息,此時(shí),如果行為人使用該身份證的,依然成立本罪。雖然行為人沒(méi)有侵害身份證的身份真實(shí)性,但是偽造行為本身存在違法性。因?yàn)樵谏鐣?huì) 生活中,每人都要遵守法律所確立的安定的社會(huì)秩序,其中包括公民在使用身份證時(shí)應(yīng)當(dāng)使用國(guó)家機(jī)關(guān)制作、頒發(fā)的身份證,而不能使用非 法制作的身份證。如果行為人明知該身份證不是國(guó)家機(jī)關(guān)制作、頒發(fā)的,而仍然使用,即便上面記載的信息是其本人的真實(shí)信息,也不能排除使用本身的違法性,因?yàn)槭褂帽旧砥茐牧藝?guó)家公安機(jī)關(guān)對(duì)身份證的管理秩序,是法律所禁止的。
二、非法集資罪的處罰
(一)集資詐騙罪
《中華人民共和國(guó)刑法》
第一百九十二條規(guī)定:以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。第一百九十九條規(guī)定:犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪,數(shù)額特別巨大并且給國(guó)家和人民利益造成特別重大損失的,處無(wú)期徒刑或者死刑,并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
(二)非法吸收公眾存款罪
《中華人民共和國(guó)刑法》
第一百七十六條規(guī)定:非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
(三)非法經(jīng)營(yíng)罪
《中華人民共和國(guó)刑法》
第二百二十五條規(guī)定:違反國(guó)家規(guī)定,有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一,擾亂市場(chǎng)秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn):……(三)未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn),非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨或者保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的,或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的。
(四)合同詐騙罪
《中華人民共和國(guó)刑法》
第二百二十四條規(guī)定:有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn):
1、以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;
2、以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;
3、沒(méi)有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;
4、收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;
5、以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。
(五)擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪
《中華人民共和國(guó)刑法》
第一百七十九條規(guī)定:未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn),擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券,數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處非法募集資金金額百分之一以上百分之五以下罰金。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。
(六)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
《中華人民共和國(guó)刑法》
第二百二十四條之一:“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名,要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。”
(七)沒(méi)收違法所得、罰款、責(zé)令停業(yè)整頓、取締機(jī)構(gòu)等行政處罰
1、《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
第四十四條規(guī)定:擅自設(shè)立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或者非法從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動(dòng)的,由國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)予以取締;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任;尚不構(gòu)成犯罪的,由國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)沒(méi)收違法所得,違法所得五十萬(wàn)元以上的,并處違法所得一倍以上五倍以下罰款;沒(méi)有違法所得或者違法所得不足五十萬(wàn)元的,處五十萬(wàn)元以上二百萬(wàn)元以下罰款。
2、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》
第八十一條規(guī)定:未經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),擅自設(shè)立商業(yè)銀行,或者非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任;并由國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)予以取締。
3、《中華人民共和國(guó)證券法》
第一百九十七條規(guī)定:未經(jīng)批準(zhǔn),擅自設(shè)立證券公司或者非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)的,由證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)予以取締,沒(méi)收違法所得,并處以違法所得一倍以上五倍以下的罰款;沒(méi)有違法所得或者違法所得不足三十萬(wàn)元的,處以三十萬(wàn)元以上六十萬(wàn)元以下的罰款。對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告,并處以三萬(wàn)元以上三十萬(wàn)元以下的罰款。
4、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》
第八十五條規(guī)定:未經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn),擅自募集基金的,責(zé)令停止,返還所募資金和加計(jì)的銀行同期存款利息,沒(méi)收違法所得,并處所募資金金額百分之一以上百分之五以下罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。第八十七條規(guī)定:未經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn),擅自從事基金管理業(yè)務(wù)或者基金托管業(yè)務(wù)的,責(zé)令停止,沒(méi)收違法所得;違法所得一百萬(wàn)元以上的,并處違法所得一倍以上五倍以下罰款;沒(méi)有違法所得或者違法所得不足一百萬(wàn)元的,并處十萬(wàn)元以上一百萬(wàn)元以下罰款;給基金財(cái)產(chǎn)或者基金份額持有人造成損害的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任;對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告,并處三萬(wàn)元以上三十萬(wàn)元以下罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
5、《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》
第二十二條規(guī)定:設(shè)立非法金融機(jī)構(gòu)或者從事非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng),構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任;尚不構(gòu)成犯罪的,由中國(guó)人民銀行沒(méi)收非法所得,并處非法所得1倍以上5倍以下的罰款;沒(méi)有非法所得的,處10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款。 第二十三條規(guī)定:擅自批準(zhǔn)設(shè)立非法金融機(jī)構(gòu)或者擅自批準(zhǔn)從事非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)的,對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
6、《禁止傳銷條例》
第二十四條規(guī)定:有本條例第七條規(guī)定的行為,組織策劃傳銷的,由工商行政管理部門沒(méi)收非法財(cái)物,沒(méi)收違法所得,處50萬(wàn)元以上 200萬(wàn)元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。有本條例第七條規(guī)定的行為,介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的,由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為,沒(méi)收非法財(cái)物,沒(méi)收違法所得,處10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。有本條例第七條規(guī)定的行為,參加傳銷的,由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為,可以處2000元以下的罰款。
第二十五條規(guī)定:工商行政管理部門依照本條例第二十四條的規(guī)定進(jìn)行處罰時(shí),可以依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度處以不同數(shù)額的罰金和拘役管制。非法集資并不是一種罪名,而是一種行為,所以非法集資的處罰要根據(jù)犯罪種類、情節(jié)、涉案金額劃分,沒(méi)收財(cái)物、處以罰款,最高可處以死刑。有相關(guān)法律糾紛的可咨詢律霸的專業(yè)律師。
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