司法實(shí)踐中,如果要認(rèn)定犯罪嫌疑人構(gòu)成集資詐騙罪,證據(jù)就起著至關(guān)重要的作用,首先就需要收集犯罪嫌疑人非法集資詐騙的證據(jù)才行,否則法院是不會(huì)認(rèn)定犯罪嫌疑人構(gòu)成該罪的,說到證據(jù),很多人就不知道非法集資詐騙的證據(jù)該如何收集,下面就來告訴大家。
一、非法集資詐騙的證據(jù)如何收集
證據(jù)是判定行為人是否構(gòu)成犯罪以及構(gòu)成何種犯罪的客觀依據(jù)。由于非法集資犯罪往往作案周期長(zhǎng)、受害人數(shù)多、涉案金額大,因此更需要重視對(duì)非法集資類犯罪各類證據(jù)的全面收集。既要重視對(duì)言詞證據(jù)的收集,又要重視對(duì)虛假宣傳材料、股權(quán)證、協(xié)議書等書證及電子數(shù)據(jù)的收集取證。對(duì)犯罪嫌疑人、被告人供述的提取,應(yīng)緊緊圍繞非法集資的非法性、公開性、利誘性、社會(huì)性四個(gè)特征進(jìn)行,并將非法集資資金的管理、使用、用途作為重點(diǎn)進(jìn)行取證,同時(shí)還應(yīng)查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退賠能力。
對(duì)被害人陳述的提取,應(yīng)主要圍繞參加集資的起因、方式、金額、回報(bào)(方式、次數(shù)、金額)、損失金額等方面進(jìn)行;對(duì)被害人人數(shù)眾多的案件,為全面查明被害人的實(shí)際損失,偵查機(jī)關(guān)還應(yīng)及時(shí)發(fā)布公告要求被害人限期申報(bào)債權(quán),對(duì)被害人進(jìn)行確認(rèn),并及時(shí)告知相關(guān)權(quán)利及義務(wù)。
對(duì)涉案書證,應(yīng)當(dāng)調(diào)取包括非法集資方案、宣傳手段,資金來源、資金管理、使用、流向等方面的書證,重點(diǎn)是所集資金的管理、使用、用途等影響非法集資行為定性方面的書證;對(duì)財(cái)務(wù)賬目齊全,被告人及相關(guān)財(cái)務(wù)人員均能印證財(cái)務(wù)書證的案件,應(yīng)以財(cái)務(wù)賬目為核心進(jìn)行取證;同時(shí),由于司法審計(jì)報(bào)告是認(rèn)定犯罪嫌疑人、被告人非法集資金額、損失數(shù)額、犯罪金額的主要證據(jù),是重要的定罪量刑依據(jù),因此對(duì)具有相應(yīng)財(cái)務(wù)資料的,偵查機(jī)關(guān)在立案?jìng)刹楹笠话氵€應(yīng)及時(shí)委托相關(guān)單位進(jìn)行審計(jì)或者出具司法會(huì)計(jì)意見。
同時(shí),在收集非法集資類犯罪案件的證據(jù)時(shí),還要緊扣各類非法集資犯罪案件的構(gòu)成要件,以便于區(qū)分此罪與彼罪,如在偵查過程中要充分注意收集犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法占有目的的證據(jù),以區(qū)分行為人是構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪。對(duì)共同犯罪的,應(yīng)當(dāng)查明各行為人在共同犯罪中的作用和地位,對(duì)資金的分配、控制或揮霍的數(shù)額等,以便于判定行為人在共同犯罪中的作用與地位。
二、非法集資詐騙如何處罰
1、犯集資詐騙罪的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處2萬元以上20萬元以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處5年以上10年以下有期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金;犯集資詐騙罪,情節(jié)特別嚴(yán)重的,處10年以上有期徒刑、無期徒刑,并處5萬元以上50萬以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn);犯集資詐騙罪,數(shù)額特別巨大并且給國(guó)家和人民利益造成特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財(cái)產(chǎn)。
2、根據(jù)《刑法》第200條規(guī)定,單位犯集資詐騙罪的,判處罰金;對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員。
證人證言、物證、書證都是可以的,不過在收集非法集資詐騙的證據(jù)時(shí),最好是收集直接的證據(jù),因?yàn)橹苯幼C據(jù)的證明力比間接證據(jù)的證明力要強(qiáng)一些,而且收集證據(jù)必須通過合法的手段獲得,否則該證據(jù)是無法被采用的。
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劉玉良,法學(xué)專業(yè),曾在法院民事審判庭工作,目前在律師事務(wù)所工作,處理過眾多民間借貸糾紛、合同糾紛、勞動(dòng)關(guān)系、工傷醫(yī)療、交通事故、刑事等案件,理論功底扎實(shí)、實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富,尤其擅長(zhǎng)民間借貸、交通事故、公司企業(yè)等領(lǐng)域。成功調(diào)解過標(biāo)的額高達(dá)幾千萬的民間借貸糾紛案件,辦理過多起勞動(dòng)關(guān)系、工傷事故法律援助案件,眾多案件的實(shí)戰(zhàn)積累了處理案件的豐富經(jīng)驗(yàn)。
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