在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
非法集資證據不足怎么辦?
群眾發現非法集資線索后，應該及時向公安機關報案，因為非法集資屬于刑事犯罪，應該由公安機關立案偵查。一般來說，非法集資案件都比較復雜，涉及受害人眾多，調查取證需要花費大量的時間。有時候，還可能面臨證據不足的情況。那么，非法集資證據不足怎么辦?下面小編給大家分析下這個問題。
一、非法集資證據不足怎么辦?
《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》中規定：辦理非法集資刑事案件中，確因客觀條件的限制無法逐一收集集資參與人的言詞證據的，可結合已收集的集資參與人的言詞證據和依法收集并查證屬實的書面合同、銀行賬戶交易記錄、會計憑證及會計賬簿、資金收付憑證、審計報告、互聯網電子數據等證據，綜合認定非法集資對象人數和吸收資金數額等犯罪事實。
二、如何認定非法集資?
1、未經有關部門依法批準，包括沒有批準權限的部門批準的集資;有審批權限的部門超越權限批準集資，即集資者不具備集資的主體資格
2、承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式。
3、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數人。
4、以合法形式掩蓋其非法集資的實質。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同，偽裝成正常的生產經營活動，最大限度地實現其騙取資金的最終目的。
三、如何防范非法集資?
1、認清非法集資的本質和危害。
2、正確識別非法集資活動，主要看主體資格是否合法，以及其從事的集資活動是否獲得相關的批準。
3、增強理性投資意識。高收益往往伴隨著高風險，不規范的經濟活動更是蘊藏著巨大風險。因此，—定要增強理性投資意識，依法保護自身權益。
4、增強參與非法集資風險自擔意識。非法集資是違法行為，參與者投入非法集資的資金及相關利益不受法律保護。因此，當一些單位或個人以高額投資回報兜售高息存款、股票、債券、基金和開發項目時，一定要認真識別，謹慎投資。
綜上所述，由于非法集資案件涉及受害人數多，很多時候，公安機關無法一一收集受害人的證詞，這就導致非法集資證據不足。根據最高法的司法解釋，當這種情況出現時，公安機關可以將收集到的受害人的言詞證據和掌握的書證、物質進行比較，只要能夠形成完整證據鏈，就可以將確定犯罪嫌疑人集資金額及犯罪情節。
非法集資罪的量刑標準是什么
眾籌與非法集資的界限
非法集資罪和民間借貸的區別
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
涉外結婚的地方在哪里
2021-02-24公司股權回購法定事由有哪些
2021-02-09強制執行申請書范文及注意事項
2020-11-24先予執行的申請流程是什么
2020-11-22勞動合同經濟補償的計算方法是怎樣的
2020-11-11保險人能否因保險標的物轉讓未批改而拒賠
2020-12-25保險合同糾紛無證駕駛免賠嗎
2020-12-23第三者責任保險的成立要件
2021-02-17哪些人可以成為保險合同糾紛的訴訟主體
2021-01-03保險合同有哪些基本分類
2020-11-22土地轉讓協議范本是怎樣的
2021-03-05拆遷房房產證辦理費用和方法是怎樣的
2021-03-14住改非因補償不合理未簽字,遭遇斷水斷電,該如何維權
2021-02-09城鎮房屋拆遷補償標準
2020-12-06征地拆遷維權時存在哪些嚴重的誤區
2021-02-05拆遷安置房政策有哪些
2020-12-28空掛戶口能夠取得多少拆遷（征收）補償款
2021-03-12自主選擇房屋拆遷補償方式是什么
2021-01-14貨幣補償和產權置換的區別是什么
2021-02-02老舊房拆遷的補償標準是什么
2020-12-13