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安陽市非法集資怎么辦?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-09 · 631人看過

全國各地都發(fā)生過一些非法集資案件,河南安陽市近年來也查處了若干非法集資犯罪案件,給老百姓挽回了一定的經(jīng)濟損失。為了更好的查處非法集資,安陽市設(shè)立了聯(lián)合辦公室,全面負責對非法集資的處理。那么,安陽市非法集資怎么辦?下面我們跟隨小編了解下。

一、安陽市非法集資怎么辦?

1、案件受理

案件受理實行屬地管理,由行業(yè)主(監(jiān))管部門負責具體辦理。行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)建立健全涉嫌非法集資案件受理登記制度,確定部門及人員負責案件的受理工作,區(qū)別不同情況進行處理:

(1)對不屬于非法集資性質(zhì)的舉報線索,由行業(yè)主(監(jiān))管部門作出終結(jié)受理結(jié)論,并向舉報人回復(fù)。

(2)對管理職責明確的涉嫌非法集資活動線索,由行業(yè)主(監(jiān))管部門在職權(quán)范圍內(nèi)受理。

(3)對案情復(fù)雜或超出部門管理權(quán)限的,由行業(yè)主(監(jiān))管部門提出意見和處置建議報省級人民政府。

2、調(diào)查取證

案件調(diào)查取證由省級人民政府組織,行業(yè)主(監(jiān))管部門主辦。省級人民政府應(yīng)組織、督導(dǎo)各相關(guān)部門依據(jù)工作職責和實際需要,及時開展涉嫌非法集資案件調(diào)查取證。對案情單一、主(監(jiān))管部門職責明確的涉嫌非法集資案件,公安機關(guān)、行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)在職權(quán)范圍內(nèi)開展調(diào)查工作。對案情復(fù)雜、涉及面廣、調(diào)查難度大的涉嫌非法集資案件,由省級人民政府組織召開有關(guān)部門參加的聯(lián)席會議,成立聯(lián)合調(diào)查組,確定牽頭部門和參與部門,開展聯(lián)合調(diào)查取證。

3、立案偵查

立案偵查由公安機關(guān)主辦,行業(yè)主(監(jiān))管部門配合。省級人民政府應(yīng)加強對涉嫌非法集資案件立案偵查的組織領(lǐng)導(dǎo),提高辦案效率和質(zhì)量。

公安機關(guān)根據(jù)舉報、報案或有關(guān)部門移送的涉嫌非法集資案件線索,對符合立案條件的,依法立案偵查,并向省級人民政府報告。

4、性質(zhì)認定

性質(zhì)認定由省級人民政府負責,依法進行認定。對于法律規(guī)定明確、性質(zhì)無爭議的非法集資案件,公安、司法機關(guān)可依職權(quán)直接認定和處理。公安、司法機關(guān)認為需要行業(yè)主(監(jiān))管部門出具行政認定意見的,相關(guān)行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)根據(jù)證據(jù)材料作出是否符合行業(yè)技術(shù)標準的行政認定意見。

5、處置善后

案發(fā)地省級人民政府負責本轄區(qū)非法集資案件的處置和維護社會穩(wěn)定工作。 對情節(jié)較輕、社會影響較小、非法集資單位或個人有還款能力和還款意愿的案件,由省級人民政府責令非法集資單位或個人立即停止非法集資活動,指導(dǎo)、督促其限期完成集資款的清理和清退。

二、非法集資犯罪的處罰標準是什么?

《中華人民共和國刑法》第一百九十二條規(guī)定:以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。第一百九十九條規(guī)定:犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪,數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產(chǎn)。

通過上文,小編告訴了大家安陽市非法集資怎么辦。安陽市群眾遭遇非法集資,可以向政府部門舉報,也可以向公安機關(guān)報案。符合立案標準的,公安機關(guān)以集資詐騙罪展開調(diào)查。如果經(jīng)過調(diào)查,犯罪事實清楚,檢察院會發(fā)起公訴,交給安陽人民法院進行審理,并作出判決。


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鄭帥律師,畢業(yè)于西南政法大學,獲法學本科文憑及法學學士學位,曾任重慶銘友律師事務(wù)所金融事務(wù)部負責人,現(xiàn)任重慶渝宏律師事務(wù)副主任律師。該律師曾在長城融資擔保股份有限公司、重慶市江北區(qū)聚興小額貸款股份有限公司擔任法律顧問,具備豐富的處理復(fù)雜、疑難案件的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗,從事律師工作以來,先后為中信銀行重慶分行、重慶銀行、中國建設(shè)銀行重慶分行、中國農(nóng)業(yè)銀行重慶市分行、華夏銀行重慶分行、中國建銀投資有限責任公司、中國長城資產(chǎn)管理公司重慶辦事處、中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司重慶市分公司、重慶市江津區(qū)漢信小額貸款有限公司、重慶市兩江新區(qū)通盛小額貸款股份有限公司等多家金融機構(gòu)提供法律服務(wù)。執(zhí)業(yè)期間,主辦、協(xié)辦各類重大疑難案件數(shù)百件,涉案金額累計10億余元,案件類型涉及金融借貸、婚姻家庭、交通事故、工傷、刑事案件、公司法務(wù)等多個領(lǐng)域。同時并承辦過多項非訴訟法律服務(wù)項目。其中,作為主要負責人牽頭辦理中信銀行重慶分行、重慶銀行不良案件催收工作,并承接了中國農(nóng)業(yè)銀行重慶市分行、華夏銀行重慶分行、中國建設(shè)銀行重慶市分行等多個不良貸款項目清收工作,積累了豐富的法律服務(wù)經(jīng)驗

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