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2020民間非法集資的定義是怎樣的?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-09 · 115人看過

在社會生活中,我國有時會聽到,某民事主體的權(quán)益受到了他人實(shí)施的非法集資等侵權(quán)行為的侵害,這些行為都是發(fā)生在民間的,但是即使是這些權(quán)益受到侵害的主體,也不知道2018民間非法集資的定義是怎樣的,也不知道該如何維護(hù)自己的權(quán)益,所以律霸相比給大家整理了下列相關(guān)信息。

一、2020民間非法集資的定義是怎樣的?

非法集資(根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動中有關(guān)問題的通知》規(guī)定)是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。

為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動,最高人民法院會同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等有關(guān)單位,研究制定了《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》,該司法解釋自2011年1月4日起施行。

二、犯罪手段

具體手段

(1)承諾高額回報,編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話。暴利引誘,是所有詐騙犯罪分子欺騙群眾的不二法門。不法分子為吸引更多的群眾,往往許諾投資者以獎勵、積分返利等形式給予高額回報。為了騙取更多的人參與集資,非法集資者開始是按時足額兌現(xiàn)先期投入者的本息,然后是拆東墻補(bǔ)西墻,用后集資人的錢兌現(xiàn)先前的本息,等達(dá)到一定規(guī)模后,便秘密轉(zhuǎn)移資金,攜款潛逃。

(2)編造虛假項(xiàng)目或訂立陷阱合同,一步步將群眾騙入泥潭。不法分子以種植仙人掌、螺旋藻、蘆薈、火龍果、冬蟲夏草,養(yǎng)殖螞蟻、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名義,騙取群眾資金;有的以開發(fā)所謂高新技術(shù)產(chǎn)品為名吸收公眾存款;有的編造植樹造林、集資建房等虛假項(xiàng)目,騙取群眾“投資入股”;有的以商鋪返租等方式,承諾高額固定收益,吸收公眾存款。

(3)混淆投資理財(cái)概念,讓群眾在眼花繚亂的新名詞前失去判斷。不法分子有的利用電子黃金、投資基金、網(wǎng)絡(luò)炒匯等新的名詞迷惑群眾,假稱為新投資工具或金融產(chǎn)品;有的利用專賣、代理、加盟連鎖、消費(fèi)增值返利、電子商務(wù)等新的經(jīng)營方式,欺騙群眾投資。

(4)裝點(diǎn)門面,用合法的外衣或名人效應(yīng)騙取群眾的信任。為給犯罪活動披上合法外衣,不法分子往往成立公司,辦理完備的工商執(zhí)照、稅務(wù)登記等手續(xù),以掩蓋其非法目的,而無實(shí)際經(jīng)營或投資項(xiàng)目。這些公司采取在豪華寫字樓租賃辦公地點(diǎn),聘請名人作廣告等加大宣傳,騙取群眾信任。

(5)利用網(wǎng)絡(luò),通過虛擬空間實(shí)施犯罪、逃避打擊。不法分子租用境外服務(wù)器設(shè)立網(wǎng)站或設(shè)在異地,發(fā)展人頭一般用代號或網(wǎng)名。有的還通過網(wǎng)站、博客、論壇等網(wǎng)絡(luò)平臺和 QQ、MSN等即時通訊工具,傳播虛假信息,誘騙群眾上當(dāng)。一旦被查,便以下線不按規(guī)則操作等為名,迅速關(guān)閉網(wǎng)站,攜款潛逃。在潛逃前還發(fā)布所謂通告,要下線人員記住自己的業(yè)績,承諾日后重新返利,借此來穩(wěn)住受騙群眾。

(6)利用精神、人身強(qiáng)制或親情誘騙,不斷擴(kuò)大受害群體。許多非法集資參與者都是在親戚、朋友的低風(fēng)險、高回報勸說下參與的。犯罪分子往往利用親戚、朋友、同鄉(xiāng)等關(guān)系,以高額利息誘惑,非法獲取資金。有些已經(jīng)加入的傳銷人員,在傳銷組織的精神洗腦或人身強(qiáng)制下,為了完成或增加自己的業(yè)績,不惜利用親情、地緣關(guān)系拉攏親朋、同學(xué)或鄰居加入,有的連自己的父母、配偶和子女都不放過,造成親情反目,導(dǎo)致人間悲劇。

在意識到自己的權(quán)益受到侵害之后,且能提供相關(guān)的證據(jù),證明他人實(shí)施了非法集資的行為的,可以向當(dāng)?shù)氐墓矙C(jī)關(guān)報案,一般來說,只要對方提交的材料齊全,公安機(jī)關(guān)一般都是會受理的。


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本人執(zhí)業(yè)以來,秉著“信譽(yù)為本”、“客戶至上”的執(zhí)業(yè)精神,倡導(dǎo)“法理精神和服務(wù)創(chuàng)造價值”的理念,始終堅(jiān)持“憲法法律至上、社會公平正義至上、當(dāng)事人合法權(quán)益至上”的執(zhí)業(yè)追求,在法學(xué)專業(yè)領(lǐng)域不斷學(xué)習(xí),深入研究。憑借對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)政策、社會動向的準(zhǔn)確把握及現(xiàn)行法律的深刻領(lǐng)會,依托與各級司法部門、行政機(jī)關(guān)、行業(yè)協(xié)會、中外企業(yè)建立的良好合作關(guān)系,以學(xué)者的嚴(yán)謹(jǐn)態(tài)度,專家的服務(wù)水準(zhǔn),為委托人提供優(yōu)質(zhì)高效、盡職盡責(zé)的法律服務(wù)!? 在1年多的律師執(zhí)業(yè)過程中,我經(jīng)辦了大量的各類法律事務(wù):成功辦理民事經(jīng)濟(jì)案件30余起,在諸多業(yè)務(wù)中,我尤擅長公司、企業(yè)法律事務(wù)的處理,民商、經(jīng)濟(jì)案件的仲裁和訴訟案件的代理。因此,我憑借自己嫻熟公司法、合同法、民法通則、擔(dān)保法、勞動法等相關(guān)法律的優(yōu)勢,先后內(nèi)蒙古多家企事業(yè)單位的專職法律顧問。在承辦案件、擔(dān)任法律顧問或提供其它法律服務(wù)的過程中,我努力運(yùn)用法律、智慧、勇氣、謀略和技巧,竭誠為顧問單位、委托人服務(wù),維護(hù)了顧問單位的合法權(quán)益。執(zhí)業(yè)2年多來,我通過自己“熱心、細(xì)心、精心、耐心”的法律服務(wù),贏得了顧問單位和廣大委托人的一致好評!?

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