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我們應(yīng)當(dāng)如何避免非法集資?

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 204人看過(guò)

我們應(yīng)當(dāng)如何避免非法集資?在當(dāng)下經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的大環(huán)境下,非法集資的手段也是層出不窮,花樣翻新,我們?cè)鯓硬拍鼙苊馍袭?dāng)受騙,首先要有一個(gè)好的心態(tài),不要有貪圖便宜的心理,不要被高利潤(rùn)蒙蔽雙眼,天上不掉餡餅唯有自己踏踏實(shí)實(shí),不要投機(jī)取巧。不要貪財(cái),你就不會(huì)上當(dāng)。

一、目前關(guān)于非法集資還沒(méi)有唯一的準(zhǔn)法定概念

而且刑法也沒(méi)有規(guī)定非法集資罪的罪名,根據(jù)刑法規(guī)定,與非法集資有關(guān)的罪名有:是非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪等。 非法集資活動(dòng)形式多樣,手段不斷翻新,欺騙性和隱蔽性較強(qiáng),致使廣大群眾難辨是非,上當(dāng)受騙,嚴(yán)重危害了社會(huì)與金融的穩(wěn)定。廣大群眾要提高甄別是非能力,認(rèn)清非法集資的特征,識(shí)別非法集資的形式,深刻了解非法集資的危害性,增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)和防范投資風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),自覺(jué)遠(yuǎn)離非法集資活動(dòng)。

二、非法集資”是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)

以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為 其特點(diǎn)是:

?1、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn),包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門(mén)批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門(mén)超越權(quán)限批準(zhǔn)集資,即集資者不具備集資的主體資格

2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實(shí)物形式和其他形式。?

3、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾,而不是指特定少數(shù)人。

?三、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。 非法集資主要有哪幾種? 根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步打擊非法集資等活動(dòng)的通知》(銀發(fā)(1999)289號(hào))的相關(guān)規(guī)定,“非法集資”歸納起來(lái)主要有以下幾種:?

(1)通過(guò)發(fā)行有價(jià)證券、會(huì)員卡或債務(wù)憑證等形式吸收資金。?

(2)對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割,通過(guò)出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行高息集資;

?(3)利用民間會(huì)社形式進(jìn)行非法集資;?

(4)以簽訂商品經(jīng)銷(xiāo)等經(jīng)濟(jì)合同的形式進(jìn)行非法集資;

?(5)以發(fā)行或變相發(fā)行彩票的形式集資;

?(6)利用傳銷(xiāo)或秘密串聯(lián)的形式非法集資;?

(7)利用果園或莊園開(kāi)發(fā)的形式進(jìn)行非法集資。

?單位或者個(gè)人未依照法定的程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物及其他利益等方式向出資人還本付息給予回報(bào)的行為。 怎樣識(shí)別非法集資? 非法集資的形式多樣,隱蔽性和欺騙性越來(lái)越強(qiáng),如何識(shí)別和防范非法集資?有關(guān)部門(mén)建議:要人情非法集資的本質(zhì)和危害,提高識(shí)別能力,自覺(jué)抵制各種誘惑。堅(jiān)信“天上不會(huì)掉餡餅”,對(duì)“高額回報(bào)”、“快速致富”的投資項(xiàng)目進(jìn)行冷靜分析,避免上當(dāng)受騙。.要結(jié)合非法集資的基本特征,主要看主體資格是否合法,以及其從事的集資活動(dòng)是否獲得相關(guān)的批準(zhǔn);是否承諾回報(bào),非法集資行為一般具有許諾一定比例集資回報(bào)的特點(diǎn)。.要增強(qiáng)理性投資意識(shí)。高投資往往伴隨著高風(fēng)險(xiǎn),不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)更是蘊(yùn)藏這巨大風(fēng)險(xiǎn)。要增強(qiáng)參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)意識(shí)。非法集資是違法行為,參與者投入非法集資的資金及相關(guān)利益不受法律保護(hù)。要認(rèn)真識(shí)別,謹(jǐn)慎投資。識(shí)別非法集資 做到“三看”對(duì)于如何識(shí)別非法集資,蘭州市中級(jí)人民法院刑二庭副庭長(zhǎng)趙金榮提醒廣大投資人要做到“三看”:一看回報(bào)率。要看是否以高收益為誘餌。如果所承諾的收益率大幅超過(guò)同期社會(huì)平均利率水平的,就可能屬于非法集資。二看范圍。要看是不是針對(duì)社會(huì)特定公眾吸收資金,一對(duì)一,還是一對(duì)多,如果是一對(duì)多就有可能屬于非法集資。三看資金流向。要看籌集資金為誰(shuí)所用,如果是自己占用,就屬于非法集資。防范非法集資 記住六“不”高額回報(bào)、快速致富……讓眾多投資者掉進(jìn)了不法分子設(shè)計(jì)的陷阱,為防范和打擊非法集資行為,提升社會(huì)公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),蘭州中院刑二庭法官萬(wàn)廷達(dá)發(fā)布六“不”口訣,提醒廣大投融資者要學(xué)法知法守法,提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。非法集資行為不受法律保護(hù)。非法集資是指違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定,向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為。主要包括:未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金,通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳,承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào),向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。非法集資是違法行為,參與者的利益不受法律保護(hù)。凡涉嫌非法集資的,將依法追究責(zé)任。

如何避免非法集資?非法集資不受法律保護(hù),非法集資的隱蔽性和欺騙性也越來(lái)越高,讓你防不勝防,我們要增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí),對(duì)“高息”誘惑不動(dòng)心,是對(duì)企業(yè)“實(shí)力”不崇拜,三是對(duì)“官方”背景不迷信,對(duì)熟人“熱心”不信任,是對(duì)“創(chuàng)新”理財(cái)產(chǎn)品不投資。只有這樣我們才能自覺(jué)遠(yuǎn)離非法集資。


眾籌與非法集資的界限

非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的

非法集資罪和民間借貸的區(qū)別

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畢業(yè)于華南師范大學(xué),主辦刑事案件,兼顧民事。擔(dān)任某街道政府法律顧問(wèn),省某委下屬法律咨詢(xún)常駐律師,南沙區(qū)勞動(dòng)仲裁糾紛委員會(huì)委員

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