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涉嫌洗錢犯罪類型情況都有哪些形式？

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-10 · 188人看過

我國是一個合法的社會治理國家，相關的時間辦理和行為準則上也要符合法律要求。洗錢主要是一些違法人員無法說明金錢的來源情況或友誼躲避我國的稅收政策進行的金錢交易行為。那涉嫌洗錢犯罪類型情況都有哪些形式呢，下面小編就為你進行解答。

一、洗錢罪的行為方式有哪些

洗錢罪法定行為方式只能由作為方式構成，共5種行為方式：

1、提供資金賬戶：包括行為人將自己的合法賬戶提供給洗錢罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及為洗錢罪的上游犯罪的犯罪人在金融機構開立假賬戶。因此，公眾應當謹慎將自己帳號提供給他人使用，以免產生不必要麻煩。

2、協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券。

3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移。

4、協助將資金匯往境外。

5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質。

二、洗錢罪的上游犯罪類型有哪些

洗錢罪的上游犯罪是指產生洗錢罪的犯罪所得(指上游犯罪行為所直接產生的非法財產性利益：包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財物)及其收益的各種犯罪行為。洗錢罪的上游犯罪包括以下7種罪：

(1)毒品犯罪;

(2)黑社會性質的組織犯罪;

(3)恐怖活動犯罪;

(4)走私犯罪;

(5)貪污賄賂犯罪;

(6)破壞金融管理秩序犯罪;

(7)金融詐騙犯罪。

洗錢罪應當以上游犯罪事實成立為認定前提。洗錢罪的上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實的，不影響洗錢罪的審判。洗錢罪的上游犯罪事實可以確認，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責任的，或者依法以其他罪名定罪處罰的，不影響洗錢罪的認定。洗錢作為一種將違法所得資產加以隱瞞掩飾，通過中介機構使之變為合法財產的特殊犯罪形式。隨著毒品犯罪、黑社會性質的有組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪在我國日益嚴重，是我國嚴厲打擊的對象。對于洗錢罪的上游犯罪類型我國相關法律中主要規定了七種，包括毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪等等。現實中，有些人通過這些犯罪獲取了非法利益，此時可能需要將其來源“合法化”，由此就會涉及到洗錢，而在達到規定標準之后也才會被認定為洗錢罪。

已達到不可告人的秘密。這類案件看似非常隱蔽，殊不知我國的辦案單位早就不下天羅地網了。相關的上游產業也是社會上比較惡劣的刑事或經濟重要的犯罪類型。對我國的經濟市場構成了嚴重的威脅。

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