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在我國怎么樣起訴非法集資行為

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-08 · 803人看過

不少犯罪團伙利用非法集資的行為,造成人們權利的侵害,在遇到此類問題的時候拿起法律的武器為自己維權是非常重要的。那么在我國怎么樣起訴非法集資行為?只有了解具體的起訴過程,才能維護自身權利,下面小編就告訴大家怎樣起訴非法集資詐騙行為。

一、在我國怎么樣起訴非法集資行為

在我國怎么樣起訴非法集資行為,需要準備一下材料:

(一)準備好集資詐騙案報案證據(jù)材料

1、提供嫌疑人偽造的集資證件、文件、隱瞞事實的集資說明書等材料。

2、提供娣嫌疑人虛構的非法集資的“海報”。如廣告、啟示、通知、“特大喜訊”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。 3、提供嫌疑集資詐騙的債券、存單、票據(jù)、欠據(jù)、支票、匯票、借據(jù)等材料;

(二)集資詐騙罪報案材料列表

1、書面報案材料,單位報案的應加蓋公章。

2、受害人、經(jīng)手人等當事人如實陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。

3、犯罪嫌疑人(單位)使用的證明文件、高額回報的書面承諾資料、宣傳資料、收款憑證、受騙者的名單、虛構項目和虛構用途的書面資料等原件或復印件。

4、受騙者已支取的資金及尚未取得資金的相關憑證。

5、資金流向。

6、本罪起點:個人 10 萬元以上;單位 50 萬元以上。

二、非法集資怎樣認定

非法集資罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集`資,數(shù)額較大的行為。所謂非法集資,是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準。違反法律、法規(guī),通過不正當?shù)?/p>

渠道,向社會公眾或者集體募集資金的行為,是構成本罪的行為實質所在。

(一)犯罪主體是一般主體,包括自然人和單位。這里要特別強調(diào)法律擬制人格主體——單位,否則,我們將無法對司法實踐中大量存在的單位(既可以是一個單位單獨實施,也可以是單位與自然人、單位與單位共同實施)實施的非法集資行為通過《刑法》來規(guī)范。

(二)犯罪主觀方面是故意。當事人明知自己的非法集資行為會發(fā)生危害社會的結果,并且希望這種結果的發(fā)生。在單位進行非法集資的情況下,這種故意體現(xiàn)為單位的主管人員、直接責任人員和其他責任人員,以單位的名義為單位的利益故意追求特定危害社會的結果的發(fā)生。單位犯罪故意是單位成員的共同認識和意志,嚴格區(qū)別于單位成員個人的認識和意志。

非法集資是一種非法占有他人財產(chǎn),造成他人重大損失的一種不正當?shù)模⑶疫`法的行為。在遇到有關非法集資行為的時候,合理運用法律知識是非常重要的。那么關于怎么樣起訴非法集資等問題,在這里也為大家做了一個簡要的解答。


非法集資罪的量刑標準是什么

非法集資罪立案標準是怎么規(guī)定的

非法集資罪的構成要件包括哪些

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