辦理非法集資刑事案件的流程是什么?

1、立案。

指公安機(jī)關(guān)、檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，或者對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào)和自首的材料，以及自訴人起訴的材料，按照各自的管轄范圍進(jìn)行審查后，決定作為刑事案件進(jìn)行偵查或者審判的一種訴訟活動(dòng)。

(1)公案機(jī)關(guān)的立案。按照規(guī)定，公安機(jī)關(guān)對(duì)于公民扭送、報(bào)案、控告、舉報(bào)或者犯罪嫌疑人自首的，都應(yīng)當(dāng)立即接受，制作筆錄及《接受刑事案件登記表》。經(jīng)過(guò)審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任，且屬于自己管轄的，予以立案。對(duì)于有控告人的案件，決定不予立案的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)制作《不予立案通知書》，在7日內(nèi)送達(dá)控告人。控告人對(duì)不立案決定不服的，可以申請(qǐng)復(fù)議。同時(shí)，根據(jù)控告人的反映，檢察院有權(quán)要求公安機(jī)關(guān)說(shuō)明不立案的理由，對(duì)此公案機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在7日內(nèi)制作《不立案理由說(shuō)明書》。檢察院認(rèn)為不立案理由不能成立的，公安機(jī)關(guān)在接到檢察院要求立案的通知后，應(yīng)當(dāng)在15日內(nèi)決定立案。

(2)檢察院的立案。檢察院舉報(bào)中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一受理、管理舉報(bào)線索。檢察院決定對(duì)案件立案?jìng)刹?/a>的，應(yīng)當(dāng)制作立案決定書。檢察院決定不予立案的，如果是被害人控告的，應(yīng)當(dāng)制作不立案通知書。控告人如果不服，可以申請(qǐng)復(fù)議。

2、偵查。

偵查是指公安機(jī)關(guān)、檢察院在辦理案件過(guò)程中，依照法律進(jìn)行的專門調(diào)查工作和有關(guān)的強(qiáng)制性措施;法律規(guī)定，偵查過(guò)程中的傳喚、拘傳持續(xù)時(shí)間不得超過(guò)12小時(shí)，不得以連續(xù)拘傳形式變相羈押。按照規(guī)定，偵查期限為2-7個(gè)月。

(1)一般而言，對(duì)犯罪嫌疑人逮捕后，偵查期限不得超過(guò)2個(gè)月;

(2)案情復(fù)雜的案件可以延長(zhǎng)1個(gè)月

(3)對(duì)交通十分不便的邊遠(yuǎn)地區(qū)的重大復(fù)雜案件;重大的犯罪集團(tuán)案件;流竄作案的重大復(fù)雜案件;犯罪涉及面廣，取證困難的重大復(fù)雜案件，可以延長(zhǎng)2個(gè)月;

(4)對(duì)犯罪嫌疑人可能判處十年有期徒刑以上刑罰，在已經(jīng)延期3個(gè)月的基礎(chǔ)上，可以再延長(zhǎng)2個(gè)月。

3、拘留。

刑事拘留是指公安機(jī)關(guān)、檢察院在偵查過(guò)程中，遇有緊急情況時(shí)，對(duì)現(xiàn)行犯或者重大嫌疑分子所采取的臨時(shí)剝奪其人身自由的強(qiáng)制方法。具體包括：

①正在預(yù)備犯罪、實(shí)行犯罪或者在犯罪后即時(shí)被發(fā)覺(jué)的;

②被害人或者在場(chǎng)親眼看見(jiàn)的人指認(rèn)他犯罪的;

③在身邊或者住處發(fā)現(xiàn)有犯罪證據(jù)的;

④犯罪后企圖自殺、逃跑或者在逃的;

⑤有毀滅、偽造證據(jù)或者串供可能的;

⑥不講真實(shí)姓名、住址，身份不明的;

⑦有流竄作案、多次作案、結(jié)伙作案重大嫌疑的。

拘留時(shí)應(yīng)出示拘留證。拘留后，除有礙偵查或者無(wú)法通知的情形以外，應(yīng)當(dāng)把拘留的原因和羈押的處所，在24小時(shí)以內(nèi)，通知被拘留人的家屬或所在單位。按照規(guī)定，拘留時(shí)間一般為10—37日。法律規(guī)定，

(1)公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在拘留后3日內(nèi)提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕，特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)可以延長(zhǎng)1-4日，流竄作案、結(jié)伙作案重大嫌疑分子可以延長(zhǎng)至30日，檢察院在收到提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕書后7日內(nèi)作出審查批捕決定。

(2)檢察院對(duì)直接受理的案件中被拘留的人，認(rèn)為需要逮捕的，應(yīng)當(dāng)在10日以內(nèi)作出決定。在特殊情況下，決定逮捕的時(shí)間可以延長(zhǎng)1—4日。對(duì)不需要逮捕的，應(yīng)當(dāng)立即釋放。

4、逮捕。

法律規(guī)定，對(duì)有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)，可能判處徒刑以上刑罰的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候?qū)彙⒈O(jiān)視居住等方法，尚不足以防止發(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性，而有逮捕必要的，應(yīng)即逮捕。逮捕時(shí)應(yīng)出示逮捕證。對(duì)于經(jīng)批準(zhǔn)逮捕的人，都必須在逮捕后的24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行訊問(wèn)。在發(fā)現(xiàn)不應(yīng)當(dāng)逮捕的時(shí)候，必須立即釋放，發(fā)給釋放證明。逮捕的期限與案件的偵查期限密切相關(guān)，通常逮捕的期限截止到法院作出判決之日，即法院判決之日，逮捕才能結(jié)束，或變?yōu)榉?有罪)，或釋放(無(wú)罪)。需要說(shuō)明的是，拘留和逮捕都是強(qiáng)制性措施，不具有懲罰性，而是為了保障刑事訴訟正常進(jìn)行的預(yù)防性措施(怕嫌疑人逃避訴訟)。

5、審查起訴。

按照規(guī)定，檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定。檢察機(jī)關(guān)審查起訴的時(shí)間為1個(gè)月，重大，復(fù)雜案件可以延長(zhǎng)半個(gè)月;對(duì)于需要補(bǔ)充偵查的，檢察院可以退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。退回補(bǔ)充偵查以兩次為限，每次不超過(guò)1個(gè)月。

這基本上是所有刑事案件的處理流程，當(dāng)然司法部門在辦理非法集資的這種刑事案件的時(shí)候偵查的范圍，難度等要切實(shí)考慮到的問(wèn)題也非常的多。由于非法集資對(duì)我國(guó)的金融環(huán)境的大肆破壞力，國(guó)家諸多部門都聯(lián)合出臺(tái)了處理非法集資的相關(guān)規(guī)定，就包括最高院也有審理非法集資的時(shí)候的一些若干意見(jiàn)。

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