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熟人之間是非法集資嗎?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-10 · 107人看過

一、熟人之間是非法集資嗎?

當(dāng)然是非法集資。參與者主要為朋友、熟人。基于相互之間的信任,非活動(dòng)中。可見,暴利驅(qū)動(dòng)是參與者失去理智的重要誘因。非法集資中相當(dāng)一部分資金往來無收付款憑據(jù)、無賬目記載。有 另外,參與者的從眾心理,特別是親朋好友之間,大家都在憑證上只做手工記錄,簡單記明集資的時(shí)間、金額、經(jīng)手 參與,相互之間的了解信任導(dǎo)致盲從。從調(diào)查走訪的參與者來人,給司法部門偵辦帶來很大難度。 看,90%以上是親戚朋友熟人介紹參與到非法集資活動(dòng)中的。

二、集資特點(diǎn)

1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資,即集資者不具備集資的主體資格

2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實(shí)物形式和其他形式。

3、向社會(huì)不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會(huì)公眾,而不是指特定少數(shù)人。

4、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同,偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng),最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。

三、三大新特征

河北發(fā)生的涉嫌非法集資案件13起中,都是采用直接吸收公眾存款或集資詐騙形式,大致可劃分為債權(quán)、股權(quán)、商品營銷、生產(chǎn)經(jīng)營四大類,具有三大新特征:

一是非法集資方式變化多樣。犯罪分子大多通過注冊合法的公司或企業(yè),打著響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)等旗號,由傳統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖向工程項(xiàng)目、科技開發(fā)、投資入股、消費(fèi)返利等方式轉(zhuǎn)化。

二是多種犯罪行為相互交織。犯罪分子將非法集資與傳銷、合同詐騙等經(jīng)濟(jì)違法犯罪行為相互交織在一起,采用傳銷手段首先對集資人員進(jìn)行洗腦,許諾種種優(yōu)惠條件和獲利模式,然后再引誘集資,層層下套。一般在集資初期,犯罪分子往往積極“兌現(xiàn)”回報(bào)承諾,騙取信任,吸引更多的人踴躍加入,集資規(guī)模迅速呈幾何級放大。

三是非法集資宣傳不惜血本,利用媒體造勢。如聘請明星代言,在一些媒體上刊登專訪文章,利用報(bào)道宣傳不法企業(yè)的“業(yè)績”;將部分非法集資款投入公益事業(yè)或進(jìn)行捐贈(zèng);雇傭業(yè)務(wù)員竄入社區(qū)散發(fā)傳單,傳播集資信息;舉辦各種活動(dòng),并在現(xiàn)場兌現(xiàn)紅利,讓參與人員先嘗到甜頭,為非法集資活動(dòng)宣傳“現(xiàn)身說法”。

近幾年中會(huì)有越來越多的企業(yè)會(huì)通過各類的行為進(jìn)行非法集資行為,其中最主要的就包括向公民承諾高額回報(bào)以及編造虛假的項(xiàng)目或者是訂立具有陷阱的合同等方式進(jìn)行,如果公民不幸遭遇到了非法集資行為后也是需要及時(shí)的進(jìn)行報(bào)案,同時(shí)也是要通過法律的手段進(jìn)行維權(quán)。



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