1.持票人的票據權利曾經存在過
利益返還請求權不是票據上的權利,但該權利是因票據而生,所以,持票人的票據權利必須是曾經有效存在過。如果票據從一開始就是無效票據,也就談不上“喪失”票據權利,更談不上有請求返還利益的權利。
2.由于時效經過或欠缺保全手續使票據權利喪失
這里的時效指的是實體權和消滅時效,而不是勝訴權和訴訟時效。根據我國票據法第十七條的規定,票據權利在一定期限內不行使即歸于消滅,如持票人對票據的出票人和承兌人的權利自票據到期日起2年;見票即付的匯票、本票,自出票之日起2年等。需要注意的是,對匯票的出票人,行使的應是追索權,對匯票的承兌人、本票的出票人,行使的應是付款請求權,所以第十七條籠統地稱之為“權利”。若在相應期限內不行使票據權利,則導致票據權利喪失。所謂欠缺保全手續,是指未按照票據法的規定保全票據權利,包括未遵期提示承兌、提示付款或見票以及未依法取證。如見票即付的匯票,應自出票日起一個月內提示付款,逾期則喪失追索權。因上述兩種原因之外的其他原因而喪失票據權利的,不能濫用利益返還請求權予以救濟,如因票據喪失而喪失票據權利、因惡意取得而不享有票據權利等。
需要指出的是,第十八條規定“因票據記載事項欠缺而喪失票據權利”則是不當的。如果是出票人記載事項欠缺,會導致票據無效,是一張廢紙,根本談不上有票據存在、產生,也就談不上“喪失”票據權利,此時賦予持票人利益返還請求權,并不符合利益返還請求權的成立要件。如果是背書人的事項欠缺,則導致背書無效,其他票據行為仍有效,所以不會喪失票據權利,也就沒有必要行使利益返還請求權。票據法第十八條的規定在對持票人的保護上有邏輯錯誤。
3.持票人喪失票據權利,與出票人或承兌人得到額外收益有直接的因果關系
利益返還是以利益受有為前提的,如果在票據關系或票據基礎關系中沒有受益,則談不上返還額外受有的利益。
此外,在審判實踐中,還需要注意以下幾個問題:第一,出票人或承兌人額外受有利益的舉證責任,應由持票人負擔。第二,返還的范圍應為額外受有的利益,得到多少、返還多少,其具體數額取決于票據基礎關系的履行。第十八條籠統地講“與未支付的票據金額相當的利益”是不科學的。第三,提出請求的主體只能是持票人,針對的是出票人或承兌人,而不是其他票據債務人。第四,利益返還請求權為票據法上的權利,而不是票據權利,所以其行使應適用民法通則規定的一般訴訟時效。
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