1.持票人的票據(jù)權(quán)利曾經(jīng)存在過
利益返還請求權(quán)不是票據(jù)上的權(quán)利,但該權(quán)利是因票據(jù)而生,所以,持票人的票據(jù)權(quán)利必須是曾經(jīng)有效存在過。如果票據(jù)從一開始就是無效票據(jù),也就談不上“喪失”票據(jù)權(quán)利,更談不上有請求返還利益的權(quán)利。
2.由于時效經(jīng)過或欠缺保全手續(xù)使票據(jù)權(quán)利喪失
這里的時效指的是實(shí)體權(quán)和消滅時效,而不是勝訴權(quán)和訴訟時效。根據(jù)我國票據(jù)法第十七條的規(guī)定,票據(jù)權(quán)利在一定期限內(nèi)不行使即歸于消滅,如持票人對票據(jù)的出票人和承兌人的權(quán)利自票據(jù)到期日起2年;見票即付的匯票、本票,自出票之日起2年等。需要注意的是,對匯票的出票人,行使的應(yīng)是追索權(quán),對匯票的承兌人、本票的出票人,行使的應(yīng)是付款請求權(quán),所以第十七條籠統(tǒng)地稱之為“權(quán)利”。若在相應(yīng)期限內(nèi)不行使票據(jù)權(quán)利,則導(dǎo)致票據(jù)權(quán)利喪失。所謂欠缺保全手續(xù),是指未按照票據(jù)法的規(guī)定保全票據(jù)權(quán)利,包括未遵期提示承兌、提示付款或見票以及未依法取證。如見票即付的匯票,應(yīng)自出票日起一個月內(nèi)提示付款,逾期則喪失追索權(quán)。因上述兩種原因之外的其他原因而喪失票據(jù)權(quán)利的,不能濫用利益返還請求權(quán)予以救濟(jì),如因票據(jù)喪失而喪失票據(jù)權(quán)利、因惡意取得而不享有票據(jù)權(quán)利等。
需要指出的是,第十八條規(guī)定“因票據(jù)記載事項(xiàng)欠缺而喪失票據(jù)權(quán)利”則是不當(dāng)?shù)摹H绻浅銎比擞涊d事項(xiàng)欠缺,會導(dǎo)致票據(jù)無效,是一張廢紙,根本談不上有票據(jù)存在、產(chǎn)生,也就談不上“喪失”票據(jù)權(quán)利,此時賦予持票人利益返還請求權(quán),并不符合利益返還請求權(quán)的成立要件。如果是背書人的事項(xiàng)欠缺,則導(dǎo)致背書無效,其他票據(jù)行為仍有效,所以不會喪失票據(jù)權(quán)利,也就沒有必要行使利益返還請求權(quán)。票據(jù)法第十八條的規(guī)定在對持票人的保護(hù)上有邏輯錯誤。
3.持票人喪失票據(jù)權(quán)利,與出票人或承兌人得到額外收益有直接的因果關(guān)系
利益返還是以利益受有為前提的,如果在票據(jù)關(guān)系或票據(jù)基礎(chǔ)關(guān)系中沒有受益,則談不上返還額外受有的利益。
此外,在審判實(shí)踐中,還需要注意以下幾個問題:第一,出票人或承兌人額外受有利益的舉證責(zé)任,應(yīng)由持票人負(fù)擔(dān)。第二,返還的范圍應(yīng)為額外受有的利益,得到多少、返還多少,其具體數(shù)額取決于票據(jù)基礎(chǔ)關(guān)系的履行。第十八條籠統(tǒng)地講“與未支付的票據(jù)金額相當(dāng)?shù)睦妗笔遣豢茖W(xué)的。第三,提出請求的主體只能是持票人,針對的是出票人或承兌人,而不是其他票據(jù)債務(wù)人。第四,利益返還請求權(quán)為票據(jù)法上的權(quán)利,而不是票據(jù)權(quán)利,所以其行使應(yīng)適用民法通則規(guī)定的一般訴訟時效。
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