(1)違反國家規定,采取租用國際專線、私設轉接設備或者其他方法,擅自經營國際電信業務或者涉及港澳臺電信業務進行營利活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:①經營去話業務數額在100萬元以上的;②經營來話業務造成電信資費損失數額在100萬元以上的;③雖未達到上述數額標準,但因非法經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務,受過行政處罰2次以上,又進行非法經營活動的。
(2)非法經營外匯,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:①在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯,數額在20萬美元以上的,或者違法所得數額在5萬元人民幣以上的;②公司、企業或者其他單位違反有關外匯代理業務的規定,采用非法手段,或者明知是偽造、變造的憑證、商業單據,為他人向外匯指定銀行騙購外匯,數額在500萬美元以上,或者違法所得數額在50萬元人民幣以上的;③居間介紹騙購外匯,數額在100萬美元以上或者違法所得數額在10萬元人民幣以上的。
(3)違反國家規定,出版、印刷、復制、發行非法出版物,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:①個人非法經營數額在5萬元以上,單位非法經營數額在15萬元以上的;②個人違法所得數額在2萬元以上,單位違法所得數額在5萬元以上的;③個人非法經營報紙5000份或者期刊5000本或者圖書2000冊或音像制品、電子出版物500張(盒)以上的,單位非法經營報紙1.5萬份或者期刊1.5萬本或者圖書5000冊或者音像制品、電子出版物1500張(盒)以上的。
(4)未經國家有關主管部門批準,非法經營證券、期貨或者保險業務,非法經營數額在30萬元以上,或者違法所得在5萬元以上的,應予追訴。
(5)從事其他非法經營活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:①個人非法經營數額在5萬元以上,或者違法所得數額在1萬元以上;②單位非法經營數額在50萬元以上,或者違法所得數額在10萬元以上的。未達到追訴標準的非法經營行為,只能以一般違法行為論處
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