非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。
非法集資的立案標(biāo)準(zhǔn):
未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn),擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:
(一)發(fā)行數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的;
(二)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但擅自發(fā)行致使三十人以上的投資者購(gòu)買(mǎi)了股票或者公司、企業(yè)債券的;
(三)不能及時(shí)清償或者清退的;
(四)其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
非法集資案件中,主要的是非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。根據(jù)相關(guān)司法解釋,如果同時(shí)滿足4個(gè)條件,會(huì)被定性為“非法吸收公眾存款罪”:
第一,未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金;
第二,通過(guò)媒體、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳;
第三,承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等 方式還本付息或給付回報(bào);
第四,向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。
而對(duì)于非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪的最大區(qū)別則在于是否“以非法占有為目的”。
總之,應(yīng)對(duì)非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是一個(gè)復(fù)雜的過(guò)程,實(shí)踐證明,由具備一定法律知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)的律師來(lái)處理,既可以防范法律糾紛,也可以更好地解決法律糾紛,最大限度地避免或降低經(jīng)濟(jì)損失,有效地保障您的合法權(quán)益。
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