非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。
非法集資的立案標(biāo)準(zhǔn):
未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn),擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:
(一)發(fā)行數(shù)額在五十萬元以上的;
(二)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但擅自發(fā)行致使三十人以上的投資者購買了股票或者公司、企業(yè)債券的;
(三)不能及時(shí)清償或者清退的;
(四)其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
非法集資案件中,主要的是非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。根據(jù)相關(guān)司法解釋,如果同時(shí)滿足4個(gè)條件,會(huì)被定性為“非法吸收公眾存款罪”:
第一,未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;
第二,通過媒體、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳;
第三,承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等 方式還本付息或給付回報(bào);
第四,向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。
而對(duì)于非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪的最大區(qū)別則在于是否“以非法占有為目的”。
總之,應(yīng)對(duì)非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是一個(gè)復(fù)雜的過程,實(shí)踐證明,由具備一定法律知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)的律師來處理,既可以防范法律糾紛,也可以更好地解決法律糾紛,最大限度地避免或降低經(jīng)濟(jì)損失,有效地保障您的合法權(quán)益。
延伸閱讀: ?
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
婚姻關(guān)系存續(xù)期間是什么意思
2021-01-23軍人離婚要通過部隊(duì)嗎,軍人離婚需要具備什么條件
2020-12-22離婚協(xié)議撫養(yǎng)權(quán)更改需要怎么寫?
2020-12-17離婚協(xié)議的法律效力是怎樣的?
2021-01-01起訴離婚程序怎么走
2021-03-03委托律師協(xié)議離婚需要什么手續(xù)?
2021-03-06自愿離婚協(xié)議書內(nèi)容是什么,自愿離婚手續(xù)是怎樣的?
2021-01-07離婚協(xié)議書的格式怎么寫,離婚協(xié)議范本
2021-03-19夫妻訴訟離婚程序是怎樣的
2021-02-21感情破裂離婚起訴書怎么寫?
2020-11-26法定監(jiān)護(hù)人怎么確定,法定監(jiān)護(hù)人公證需要哪些資料
2021-03-02大學(xué)生訴生父索要撫養(yǎng)費(fèi)可以嗎?
2021-03-26未婚生子的政策是怎樣的?對(duì)此有何規(guī)定?
2020-11-26小孩出生證明多久給開出生證 流程是怎樣的
2020-11-28監(jiān)護(hù)權(quán)變更協(xié)議書
2021-02-27變更監(jiān)護(hù)人起訴書范文是怎樣的
2020-12-28訴訟離婚孩子撫養(yǎng)權(quán)起訴狀
2021-03-15監(jiān)護(hù)人的職責(zé)包括哪些方面
2020-11-09山東二胎新政策什么時(shí)候?qū)嵤?/p> 2020-12-30
離婚小孩撫養(yǎng)權(quán)怎么判?
2021-03-21