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寧波
中國人民銀行關于防范利用假美元洗錢的通知
人民銀行上海總部，各分行、營業管理部、省會(首府)城市中心支行，大連、青島、寧波、廈門、深圳市中心支行，各國有商業銀行、股份制商業銀行，國家郵政局郵政儲匯局：
近年來，一種被美國執法部門稱為“超級美元”的美元假鈔引起國際社會關注，該美元假鈔制作逼真，具有較強欺騙性。此類美元假鈔已由境外流入我國，犯罪分子企圖通過各種走私、販賣等手段進行美元假鈔洗錢活動。
為維護經濟金融安全，防止金融機構被違法犯罪分子利用從事洗錢活動，保障金融機構資金的安全，嚴厲打擊與制造販賣美元假鈔有關的洗錢活動，現將有關工作要求通知如下：
一、各金融機構應強化對犯罪分子利用美元假鈔進行洗錢犯罪活動的防范意識，并通過多種形式的培訓教育，提高員工在現鈔收付中對美元假鈔的識別能力。
二、各金融機構應切實加強反洗錢內控機制建設，貫徹合規經營要求，嚴格履行客戶身份識別及交易記錄保存等反洗錢義務。對美元現鈔大額交易，應嚴格按照人民銀行有關反洗錢規定報告。
三、各金融機構應加強對美元現鈔收支的日常統計和監督，發現美元現鈔收付異常情況應作深入分析研究，發現可疑交易的，應按人民銀行有關反洗錢規定報告。
四、人民銀行各分支機構應加強對美元現鈔大額和可疑交易的監測和分析，對在日常監管、案件調查以及打擊地下錢莊工作中所發現的涉及與美元假鈔有關的信息及洗錢活動線索，除按有關規定的正常程序報送外，還應立即上報總行貨幣金銀局和反洗錢局。
請人民銀行上海總部，各分行、營業管理部、省會（首府）城市中心支行、副省級城市中心支行將本通知轉發至轄區內各城市商業銀行、農村商業銀行、農村合作銀行、外資銀行和城鄉信用社。
中國人民銀行
二○○六年三月六日
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