在組織機(jī)構(gòu)方面，中國人民銀行于2003年成立了反洗錢局，組織協(xié)調(diào)國家反洗錢工作。2004年，中國人民銀行專門成立了中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心，形成了覆蓋全國金融業(yè)的監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)。

在制度方面，反洗錢法通過后，中國人民銀行對(duì)2003年發(fā)布的三個(gè)反洗錢規(guī)章進(jìn)行了修訂，相繼獨(dú)立或會(huì)同有關(guān)部門頒布了四個(gè)新的反洗錢規(guī)章。

在國際合作方面，中國已經(jīng)簽署并批準(zhǔn)聯(lián)合國通過的所有與反洗錢及反恐融資有關(guān)的國家公約，積極參加反洗錢國際組織的活動(dòng)，成為歐亞反洗錢組織成員和金融行動(dòng)特別工作組正式成員，目前已與10個(gè)國家和地區(qū)的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)簽署了反洗錢反恐融資金融情報(bào)交流合作諒解備忘錄或協(xié)議。

協(xié)助偵查機(jī)關(guān)調(diào)查涉嫌洗錢案件328起，涉及金額折合人民幣約537.2億元;

協(xié)助偵查機(jī)關(guān)破獲涉嫌洗錢案件89起，涉案金額折合人民幣約288億元;

全國各級(jí)人民法院審結(jié)案件8127起，追究刑事責(zé)任13809人……

中國人民銀行近日公布的2007年中國反洗錢報(bào)告中披露的數(shù)字，讓人觸目驚心。

從1997年刑法首次規(guī)定洗錢罪，到刑法擴(kuò)大洗錢罪上游犯罪和反洗錢法公布，直至正在征求意見的刑法修正案(七)草案增加“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的單位犯罪”，專家認(rèn)為，這些信號(hào)都表明，反洗錢法網(wǎng)正在一步一步收緊。

增加單位犯罪彌補(bǔ)法律漏洞

增加單位犯罪，是“彌補(bǔ)漏洞之舉”。接受采訪的多位專家均向記者表達(dá)了這樣的觀點(diǎn)。

據(jù)專家介紹，現(xiàn)行刑法第三百一十二條是這樣規(guī)定的：明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

中國人民銀行提出，這類犯罪有些是單位實(shí)施的，建議增加單位犯本罪的規(guī)定，以進(jìn)一步完善刑法的反洗錢措施。

因此，此次刑法修正草案增加規(guī)定：?jiǎn)挝环盖翱钭锏模瑢?duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接負(fù)責(zé)人員，依照前款的規(guī)定處罰。

據(jù)了解，現(xiàn)行刑法在打擊洗錢行為上有三條規(guī)定：第一百九十一條洗錢罪，第三百一十二條掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，第三百四十九條包庇毒品犯罪分子罪和窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪。

央行有關(guān)人士告訴記者，第一百九十一條規(guī)定了自然人和單位犯罪，而第三百一十二條沒有單位犯罪，這就為有些單位的洗錢行為留下了空間，從邏輯關(guān)系上講應(yīng)該彌補(bǔ)。另外，這也是中國在加入國際權(quán)威反洗錢組織時(shí)所承諾的進(jìn)一步完善反洗錢的措施。