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90后美女被詐騙團(tuán)伙謊稱涉嫌犯罪,詐騙如何處罰

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-10 · 337人看過

【事件經(jīng)過】

騙子誘導(dǎo)劉-薇說出了其銀行卡號(hào)及密碼等關(guān)鍵信息,導(dǎo)致劉-薇的40萬余買房款被轉(zhuǎn)走,后來劉-薇保管的單位準(zhǔn)備發(fā)工資的近24萬元也被騙走。劉-薇醒悟后向漢陽警方報(bào)警時(shí),被騙的64萬元已被騙子轉(zhuǎn)移到若干個(gè)賬戶上。

昨日,劉-薇講述了自己的被騙經(jīng)歷,希望更多的人知道她被騙的過程,以免上當(dāng)。

一個(gè)未收“快遞”牽進(jìn)詐騙案

劉-薇大學(xué)畢業(yè)后在漢陽一家民營醫(yī)院當(dāng)出納。5月12日中午,她在單位前臺(tái)接到一個(gè)快遞電話,“快遞員”稱她在廣東省江門市有一封快遞十幾天無人簽收,而且有一個(gè)叫林-進(jìn)的女士在4月25日使用劉-薇的身份證代辦了一張赴韓簽證。劉-薇一懵:不可能啊,去年她就辦過簽證了。

對(duì)此,該“快遞員”說,劉-薇的身份證可能被他人盜用了,建議她趕緊報(bào)警,并幫她轉(zhuǎn)接了“江門市公安局刑警支隊(duì)”的電話,一名自稱方警官的男士接了電話。

“方警官”讓劉-薇報(bào)出她自己的身份證號(hào)和手機(jī)號(hào)。不到1分鐘,“方警官”說劉-薇涉嫌一起重大金融詐騙案,犯罪嫌疑人王-昌用她的身份證在江門市辦了銀行卡,里面有237萬元贓款,王-昌已被抓獲,一口指證劉-薇販賣個(gè)人信息給他。因案件重大,需要?jiǎng)?薇配合警方調(diào)查,直到洗清個(gè)人嫌疑為止,調(diào)查期間不能跟身邊任何人說起此事,包括家人,否則就要判刑。

一步步套牢實(shí)施騙錢

隨后幾天,“方警官”不斷聯(lián)系劉-薇,要求她每天定時(shí)匯報(bào)行蹤,并稱已將案情上報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)。后來,“方警官”將電話轉(zhuǎn)接給“檢察官”辦公室,一名李姓男子接了電話,給了劉-薇一個(gè)網(wǎng)址,并告知案件編號(hào),讓劉-薇看一下自己的涉案公文。

劉-薇輸入網(wǎng)址,該網(wǎng)址顯示為“中華人民共和國最高人民檢察院網(wǎng)”,隨后輸入案件編號(hào)和身份證號(hào),她看到了一張網(wǎng)上通緝令,通緝令上的名字、身份證號(hào)和照片都是劉-薇的,劉-薇這才相信自己確實(shí)涉嫌犯罪。

5月16日,李姓男子讓劉-薇提供名下所有的銀行卡信息以供調(diào)查,并給她一個(gè)網(wǎng)站。劉-薇登錄該網(wǎng)站,按對(duì)方要求輸入自己的銀行卡賬號(hào)和密碼后,她卡里的409044元被全部轉(zhuǎn)走,對(duì)方說只是暫時(shí)扣押,案子查清后會(huì)將錢轉(zhuǎn)給她。

“對(duì)方還要審查我單位的業(yè)務(wù)。”劉-薇說,她告訴對(duì)方自己是單位的出納。17日,李姓男子又提出,她經(jīng)手的所有對(duì)公銀行業(yè)務(wù)也一并需被審查,接著又按照同樣的方式轉(zhuǎn)走劉-薇單位準(zhǔn)備用于發(fā)工資的239455元。

說好退錢沒有退才知受騙

錢轉(zhuǎn)出去后,李姓男子讓劉-薇等通知,并稱這些錢只是暫時(shí)凍結(jié),查清后會(huì)將錢轉(zhuǎn)回到她的銀行卡上。

5月17日、18日兩天,單位的錢并沒如約轉(zhuǎn)回來,她馬上給李姓男子打電話,但電話已打不通。劉-薇這才醒悟自己遭遇了詐騙,趕緊報(bào)警。

昨日,記者看到兩份網(wǎng)上銀行電子回單,一張是16日從劉-薇的賬戶上轉(zhuǎn)出的409044元,收款人為“陳*國”,另一張是從劉-薇單位轉(zhuǎn)出的,收款人是“劉*富”,轉(zhuǎn)賬金額為239455元。

劉-薇說,她剛畢業(yè),基本上是“月光族”,被騙走的409044元是其父母匯給她的購房款。單位賬上被騙走的239455元原本用于發(fā)工資。出事后,經(jīng)單位同意,她的父母正在老家借錢幫她歸還單位的239455元。

目前,漢陽警方已介入調(diào)查。

【法律解讀】

詐騙罪應(yīng)該如何處罰

l、犯本罪的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;

2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;

3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》(1996年12月16日)的規(guī)定:個(gè)人詐騙公私財(cái)物2千元以上的,屬于“數(shù)額較大”;個(gè)人詐騙公私財(cái)物3萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”。

個(gè)人詐騙公私財(cái)物20萬元以上的,屬于詐騙數(shù)額特別巨大。詐騙數(shù)額特別巨大是認(rèn)定詐騙犯罪“情節(jié)特別嚴(yán)重”的一個(gè)重要內(nèi)容,但不是唯一情節(jié)。詐騙數(shù)額在10萬元以上,又具有下列情形之一的,也應(yīng)認(rèn)定為“情節(jié)特別嚴(yán)重”:

(1)詐騙集團(tuán)的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節(jié)嚴(yán)重的主犯;

(2)慣犯或者流竄作案危害嚴(yán)重的;

(3)詐騙法人、其他組織或者個(gè)人急需的生產(chǎn)資料,嚴(yán)重影響生產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重?fù)p失的;

(4)詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、救濟(jì)、醫(yī)療款物,造成嚴(yán)重后果的;

(5)揮霍詐騙的財(cái)物,致使詐騙的財(cái)物無法返還的;

(6)使用詐騙的財(cái)物進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的;

(7)曾因詐騙受過刑事處罰的;

(8)導(dǎo)致被害人死亡、精神失常或者其他嚴(yán)重后果的;

(9)具有其他嚴(yán)重情節(jié)的。

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河北莊銘律師律師事務(wù)所

簡介:

申俊鋒律師,河北莊銘律師事務(wù)所專職律師、高級(jí)合伙人。2006年畢業(yè)于河北大學(xué)同年通過司法考試取得律師資格。

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