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洗錢罪的情節(jié)嚴(yán)重情形是什么

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-07-10 · 550人看過(guò)

  一、洗錢罪情節(jié)嚴(yán)重的情形是什么

  第一百九十一條 明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

  (一)提供資金賬戶的;

  (二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;

  (三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

  (四)協(xié)助將資金匯往境外的;

  (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的。

  單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑。

  二、相關(guān)說(shuō)明

  (一)本罪的主體是一般主體,包括個(gè)人和單位。

  (二)本罪主觀方面必須是故意,以明知為必要要件。

  (三)洗錢,由英文Moneg?Laundering翻譯而來(lái),意為“將非法金錢合法化”。1989年西方七國(guó)及有關(guān)國(guó)家成立的金融行動(dòng)工作小組(FATF)定義為:凡隱匿或掩飾因犯罪行為所得財(cái)物的真實(shí)性質(zhì)、來(lái)源、地點(diǎn)、流向及移轉(zhuǎn),或協(xié)助任何與非法活動(dòng)有關(guān)的人規(guī)避法律責(zé)任的,均屬洗錢行為。洗錢一般有三階段,第一階段將“臟錢”處置離開(kāi)產(chǎn)生地;第二階段進(jìn)行各種化整為零和多層化手法,變成旅行支票、債券、提單、股票、存入保密銀行、電子資金結(jié)算,置換物產(chǎn)等進(jìn)行隱匿。第三階段為通過(guò)合法手段進(jìn)行整合,變成合法資產(chǎn)。

  以上就是小編為你整理的有關(guān)“洗錢罪情節(jié)嚴(yán)重”的法律規(guī)定,希望對(duì)您有所幫助。洗錢罪這種幫助罪犯的行為,對(duì)社會(huì)的實(shí)際傷害一點(diǎn)也不少于你自己直接去直接犯罪。所以千萬(wàn)不要聽(tīng)取罪犯的說(shuō)辭,他們只是騙你幫助他們做事。作為一名合法的公民,要有一顆保護(hù)社會(huì)的心。如果你對(duì)此還有疑問(wèn)或者進(jìn)一步的需求,可以咨詢律霸網(wǎng)相關(guān)律師。

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