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洗錢罪有單位犯罪嗎

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 511人看過(guò)

洗錢罪有單位犯罪嗎

依據(jù)我國(guó)刑法的規(guī)定,洗錢罪是有單位犯罪的,單位對(duì)犯罪所得的收益掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)的,是會(huì)構(gòu)成單位犯罪的。

相關(guān)法律規(guī)定

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三十條?【單位負(fù)刑事責(zé)任的范圍】公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會(huì)的行為,法律規(guī)定為單位犯罪的,應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。

第一百九十一條?【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

洗錢罪的主體該如何確定

洗錢罪的主體就自然人而言,是一般主體,即達(dá)到年滿16周歲且具備刑事責(zé)任能力的自然人都可能成為洗錢罪的主體;同時(shí),修訂后的《刑法》明確規(guī)定了單位亦可成為洗錢罪的主體。事實(shí)上,在認(rèn)定洗錢罪的主體時(shí),有一種情況比較普遍,即該罪的主體是共同犯罪主體。再細(xì)分,包括以下三種情況:第一種情況是,非金融機(jī)構(gòu)工作人員的自然人和金融機(jī)構(gòu)的工作人員共同犯罪;第二種情況是,一般自然人和金融機(jī)構(gòu)共同成為犯罪主體。上述兩種情況是與洗錢需要金融機(jī)構(gòu)及其工作人員的協(xié)助才能完成這一狀況相適應(yīng)的,從前面所列舉的洗錢行為的表現(xiàn)也可以發(fā)現(xiàn)之。正是這使得洗錢具有了更大的危害性,其表現(xiàn)之一就是,有些“上游犯罪”的犯罪分子為洗錢而賄賂銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員,從而使洗錢得以順利進(jìn)行,破壞了金融機(jī)構(gòu)工作人員,特別是某些身為金融機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)的國(guó)家工作人員的廉潔自律的作風(fēng),這些工作人員的腐敗蛻化,使得洗錢犯罪的“障礙”大為減少,阻卻洗錢失去了堅(jiān)固的陣地。第三種情況是,單位和單位共同構(gòu)成犯罪主體。如:?jiǎn)挝粚⒆咚剿猛ㄟ^(guò)銀行變成“凈”錢,該單位和銀行就可能共同成為犯罪主體。

以上知識(shí)就是小編對(duì)相關(guān)法律問(wèn)題進(jìn)行的解答,依據(jù)我國(guó)刑法的規(guī)定,洗錢罪是有單位犯罪的,單位對(duì)犯罪所得的收益掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)的,是會(huì)構(gòu)成單位犯罪的。讀者如果需要法律方面的幫助,歡迎到律霸網(wǎng)進(jìn)行法律咨詢

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崔國(guó)彪

崔國(guó)彪

執(zhí)業(yè)證號(hào):

13201201710607372

廣東華商(南京)律師事務(wù)所

簡(jiǎn)介:

畢業(yè)于南京大學(xué)法學(xué)院,獲得南京大學(xué)法律碩士學(xué)位現(xiàn)為專職律師。從業(yè)多年,具有豐富的理論知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),擅長(zhǎng)處理合同糾紛,債權(quán)債務(wù),婚姻家庭,勞動(dòng)爭(zhēng)議及公司法務(wù)等各種民商事糾紛。

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