為了非法占有他人的錢財(cái),一些人會(huì)利用各種手段來(lái)進(jìn)行詐騙。詐騙的形式有多種,但他們的共同之處是都是以非法占有為目的。有的會(huì)進(jìn)行集資詐騙,這是違法的行為,應(yīng)受到相應(yīng)的處罰。那么如何證明是集資詐騙犯罪?下面就給大家介紹一下。
一、證明標(biāo)準(zhǔn)
案件事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分。對(duì)犯罪嫌疑人、集資詐騙的手段、非法占有的數(shù)額、被害人人數(shù)的證明,達(dá)到確實(shí)的程度,對(duì)犯罪嫌疑人非法占有目的的證明,達(dá)到內(nèi)心確信的程度,現(xiàn)有證據(jù)能夠形成鎖鏈。
二、舉證責(zé)任
在一般情況下,控方承擔(dān)舉證責(zé)任。當(dāng)犯罪嫌疑人提出不是集資詐騙等有利于已的辯解時(shí),應(yīng)承擔(dān)舉證責(zé)任。對(duì)犯罪嫌疑人非法占有目的,控方可以根據(jù)客觀情況推定。
三、對(duì)犯罪主體的證明
1、對(duì)刑事責(zé)任年齡的證明
證明刑事責(zé)任年齡的證據(jù)主要有戶籍證明、身份證、出生證明、護(hù)照等,只要以上有一證據(jù)查證屬實(shí),即可證明犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任年齡。如果犯罪嫌疑人提出證據(jù),主張沒(méi)有達(dá)到刑事責(zé)任年齡,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)強(qiáng)證明。證據(jù)主要包括:
⑴犯罪嫌疑人父母、周圍居民、老師、同學(xué)的證言;
⑵犯罪嫌疑人父母做絕育手術(shù)的證明、犯罪嫌疑人兄弟、姐妹的戶籍、身份證、護(hù)照等。
根據(jù)以上證據(jù),綜合認(rèn)定犯罪嫌疑人是否達(dá)到刑事責(zé)任年齡。
2、對(duì)刑事責(zé)任能力的證明
只要犯罪嫌疑人達(dá)到刑事責(zé)任年齡,就認(rèn)為其具有刑事責(zé)任能力。如果犯罪嫌疑人一方提出證據(jù),主張不具有刑事責(zé)任能力,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)強(qiáng)證明。證據(jù)主要包括:
⑴精神病鑒定;
⑵周圍居民、老師、同學(xué)、同事對(duì)犯罪嫌疑人行為能力的評(píng)價(jià);
⑶知情者證明犯罪嫌疑人一方提供的鑒定意見(jiàn)是偽造的或者鑒定人無(wú)鑒定資格或者鑒定人被收買,以證明犯罪嫌疑人提供的證據(jù)不可信。
根據(jù)以上證據(jù),綜合評(píng)價(jià)犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任能力。
四、對(duì)犯罪主客觀方面的證明
證明犯罪主客觀方面的方法主要是勘驗(yàn)檢查、扣押書(shū)證、物證、鑒定、訊問(wèn)犯罪嫌疑人、詢問(wèn)證人、詢問(wèn)被害人、推定。
1、勘驗(yàn)檢查
對(duì)犯罪嫌疑人的公司、企業(yè)勘驗(yàn)檢查,以證明公司、企業(yè)有無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)。
2、扣押物證、書(shū)證
⑴扣押與集資詐騙有關(guān)的宣傳廣告、宣傳工具,以證明犯罪嫌疑人有無(wú)虛假宣傳;
⑵扣押公司、企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、納稅資料、公司、企業(yè)往來(lái)帳目,以證明公司、企業(yè)有無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng);
⑶扣押集資證明、房屋租賃合同、集資款的相關(guān)憑證,以證明為犯罪制造條件;
⑷扣押贓款、贓物,以證明非法占有。
3、鑒定
⑴對(duì)犯罪嫌疑人用于集資宣傳的文件、證件鑒定,以證明其內(nèi)容是否真實(shí);
⑵對(duì)公司、企業(yè)的財(cái)務(wù)帳目審計(jì),查明集資款的用途及公司企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況,以證明犯罪嫌疑人有無(wú)虛假宣傳;
⑶對(duì)被害人持有的集資憑證鑒定,以證明是否犯罪嫌疑人簽發(fā)。
現(xiàn)在詐騙的人數(shù)逐漸在增多,而且手段也越來(lái)越高級(jí),所以一定要學(xué)會(huì)識(shí)別什么是集資詐騙,以免自己或是他人受到詐騙。而且一旦發(fā)現(xiàn)就要及時(shí)舉報(bào)。在受到詐騙時(shí),也要通過(guò)法律的途徑來(lái)保護(hù)自己。
犯詐騙罪應(yīng)當(dāng)如何處罰?
2020最新詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)
合同詐騙罪的司法解釋
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