第二章玩弄校花双胞胎,日本人真人姓交大视频,成 人 免费 黄 色 视频,欧美熟妇无码成a人片

如何證明是集資詐騙犯罪?

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 185人看過(guò)

為了非法占有他人的錢財(cái),一些人會(huì)利用各種手段來(lái)進(jìn)行詐騙。詐騙的形式有多種,但他們的共同之處是都是以非法占有為目的。有的會(huì)進(jìn)行集資詐騙,這是違法的行為,應(yīng)受到相應(yīng)的處罰。那么如何證明是集資詐騙犯罪?下面就給大家介紹一下。

一、證明標(biāo)準(zhǔn)

案件事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分。對(duì)犯罪嫌疑人、集資詐騙的手段、非法占有的數(shù)額、被害人人數(shù)的證明,達(dá)到確實(shí)的程度,對(duì)犯罪嫌疑人非法占有目的的證明,達(dá)到內(nèi)心確信的程度,現(xiàn)有證據(jù)能夠形成鎖鏈。

二、舉證責(zé)任

在一般情況下,控方承擔(dān)舉證責(zé)任。當(dāng)犯罪嫌疑人提出不是集資詐騙等有利于已的辯解時(shí),應(yīng)承擔(dān)舉證責(zé)任。對(duì)犯罪嫌疑人非法占有目的,控方可以根據(jù)客觀情況推定。

三、對(duì)犯罪主體的證明

1、對(duì)刑事責(zé)任年齡的證明

證明刑事責(zé)任年齡的證據(jù)主要有戶籍證明、身份證、出生證明、護(hù)照等,只要以上有一證據(jù)查證屬實(shí),即可證明犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任年齡。如果犯罪嫌疑人提出證據(jù),主張沒(méi)有達(dá)到刑事責(zé)任年齡,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)強(qiáng)證明。證據(jù)主要包括:

⑴犯罪嫌疑人父母、周圍居民、老師、同學(xué)的證言;

⑵犯罪嫌疑人父母做絕育手術(shù)的證明、犯罪嫌疑人兄弟、姐妹的戶籍、身份證、護(hù)照等。

根據(jù)以上證據(jù),綜合認(rèn)定犯罪嫌疑人是否達(dá)到刑事責(zé)任年齡。

2、對(duì)刑事責(zé)任能力的證明

只要犯罪嫌疑人達(dá)到刑事責(zé)任年齡,就認(rèn)為其具有刑事責(zé)任能力。如果犯罪嫌疑人一方提出證據(jù),主張不具有刑事責(zé)任能力,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)強(qiáng)證明。證據(jù)主要包括:

精神病鑒定;

⑵周圍居民、老師、同學(xué)、同事對(duì)犯罪嫌疑人行為能力的評(píng)價(jià);

⑶知情者證明犯罪嫌疑人一方提供的鑒定意見(jiàn)是偽造的或者鑒定人無(wú)鑒定資格或者鑒定人被收買,以證明犯罪嫌疑人提供的證據(jù)不可信。

根據(jù)以上證據(jù),綜合評(píng)價(jià)犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任能力。

四、對(duì)犯罪主客觀方面的證明

證明犯罪主客觀方面的方法主要是勘驗(yàn)檢查、扣押書(shū)證、物證、鑒定、訊問(wèn)犯罪嫌疑人、詢問(wèn)證人、詢問(wèn)被害人、推定。

1、勘驗(yàn)檢查

對(duì)犯罪嫌疑人的公司、企業(yè)勘驗(yàn)檢查,以證明公司、企業(yè)有無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)。

2、扣押物證、書(shū)證

⑴扣押與集資詐騙有關(guān)的宣傳廣告、宣傳工具,以證明犯罪嫌疑人有無(wú)虛假宣傳;

⑵扣押公司、企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、納稅資料、公司、企業(yè)往來(lái)帳目,以證明公司、企業(yè)有無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng);

⑶扣押集資證明、房屋租賃合同、集資款的相關(guān)憑證,以證明為犯罪制造條件;

⑷扣押贓款、贓物,以證明非法占有。

3、鑒定

⑴對(duì)犯罪嫌疑人用于集資宣傳的文件、證件鑒定,以證明其內(nèi)容是否真實(shí);

⑵對(duì)公司、企業(yè)的財(cái)務(wù)帳目審計(jì),查明集資款的用途及公司企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況,以證明犯罪嫌疑人有無(wú)虛假宣傳;

⑶對(duì)被害人持有的集資憑證鑒定,以證明是否犯罪嫌疑人簽發(fā)。

現(xiàn)在詐騙的人數(shù)逐漸在增多,而且手段也越來(lái)越高級(jí),所以一定要學(xué)會(huì)識(shí)別什么是集資詐騙,以免自己或是他人受到詐騙。而且一旦發(fā)現(xiàn)就要及時(shí)舉報(bào)。在受到詐騙時(shí),也要通過(guò)法律的途徑來(lái)保護(hù)自己。


犯詐騙罪應(yīng)當(dāng)如何處罰?

2020最新詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)

合同詐騙罪的司法解釋

該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)

登錄×

驗(yàn)證手機(jī)號(hào)

我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入

為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。

評(píng)論區(qū)
登錄 后參于評(píng)論

專業(yè)律師 快速響應(yīng)

累計(jì)服務(wù)用戶745W+

發(fā)布咨詢

多位律師解答

及時(shí)追問(wèn)律師

馬上發(fā)布咨詢
張玉琦

張玉琦

執(zhí)業(yè)證號(hào):

14107201210450199

河南殊尚律師事務(wù)所

簡(jiǎn)介:

微信掃一掃

向TA咨詢

張玉琦

律霸用戶端下載

及時(shí)查看律師回復(fù)

掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)
法律常識(shí) 友情鏈接
主站蜘蛛池模板: 宜兰市| 彰化县| 吉木萨尔县| 华宁县| 南投市| 靖宇县| 繁峙县| 毕节市| 尖扎县| 铜鼓县| 鄢陵县| 邵东县| 商河县| 黔西| 昭苏县| 民县| 筠连县| 日喀则市| 长兴县| 土默特左旗| 开原市| 游戏| 瓦房店市| 乌拉特中旗| 育儿| 临猗县| 灵丘县| 拉萨市| 论坛| 巴南区| 怀安县| 东宁县| 葫芦岛市| 宾川县| 汕头市| 莱阳市| 密云县| 全椒县| 曲阳县| 得荣县| 治多县|