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怎樣區(qū)分集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪?

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-07-10 · 1032人看過(guò)

隨著民間借貸的飛速發(fā)展,非法集資犯罪也呈現(xiàn)出多發(fā)的趨勢(shì),從行為上看,非法集資犯罪可以分為集資詐騙和吸收公眾存款。很多人會(huì)將集資詐騙和非法吸收公眾存款混為一談,的確,兩者在某些方面是有相同之處的。那么如何區(qū)分集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪?下面請(qǐng)看小編帶來(lái)的分析。

一、怎樣區(qū)分集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪?

1、兩者的區(qū)別主要表現(xiàn)在犯罪的主觀故意不同,集資詐騙罪是行為人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法意圖永久非法占有社會(huì)不特定公眾的資金,具有非法占有的主觀故意;而非法吸收公眾存款罪行為人只是臨時(shí)占用投資人的資金,行為人承諾而且也意圖還本付息。

2、從籌集資金的目的和用途看,如果向社會(huì)公眾籌集資金的目的是為了用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),并且實(shí)際上全部或者大部分的資金也是用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),則定非法吸收公眾存款罪的可能性更大一些;如果向社會(huì)公眾籌集資金的目的是為了用于個(gè)人揮霍,或者用于償還個(gè)人債務(wù),或者用于單位或個(gè)人拆東墻補(bǔ)西墻,則定集資詐騙罪的可能性更大一些。

3、從單位的經(jīng)濟(jì)能力和經(jīng)營(yíng)狀況來(lái)看,如果單位有正常業(yè)務(wù),經(jīng)濟(jì)能力較強(qiáng),在向社會(huì)公眾籌集資金時(shí)具有償還能力,則定非法吸收公眾存款罪的可能性更大一些;如果單位本身就是皮包公司,或者已經(jīng)資不抵債,沒(méi)有正常穩(wěn)定的業(yè)務(wù),則定集資詐騙的可能性更大一些。

4、從造成的后果來(lái)看,如果非法籌集的資金在案發(fā)前全部或者大部分沒(méi)有歸還,造成投資人重大經(jīng)濟(jì)損失,則定集資詐騙罪的可能性更大一些,如果非法籌集的資金在案發(fā)前全部或者大部分已經(jīng)歸還,則定集資詐騙罪的余地就非常小,一般應(yīng)定非法吸收公眾存款罪。

5、從案發(fā)后的歸還能力看,如果案發(fā)后行為人具有歸還能力,并且積極籌集資金實(shí)際歸還了全部或者大部分資金,則具有定非法吸收公眾存款罪的可能性;如果案發(fā)后行為人沒(méi)有歸還能力,而且全部或者大部分資金沒(méi)有實(shí)際歸還,則具有定集資詐騙罪的可能性。

二、集資詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的?

詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

綜上所述,集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪是兩個(gè)不同的罪名,它們?cè)谇址傅膶?duì)象、犯罪客觀表現(xiàn)形式、造成后果及量刑上面,都是不同的。從主觀意圖上看,集資詐騙的主觀表現(xiàn)是惡意,而吸收公眾存款并非出于惡意占用的目的。在對(duì)受害人造成的損失方面講,集資詐騙的后果更嚴(yán)重一些。


眾籌與非法集資的界限

非法集資罪和民間借貸的區(qū)別

集資詐騙法院階段辯護(hù)詞

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