在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
信用卡詐騙報案書面材料有哪些
信用卡詐騙報案書面材料有哪些
舉報、報案、控告信用卡詐騙經濟犯罪行為，您需要提供如下證據材料：
1、被控告人身份資料，如身份證復印件、使用電話、住址等能證明或聯系到被控告人的信息及資料;
2、被害人信用卡被冒用造成損失的證明能夠如銀行的催款單等;
3、被控告人信用卡被冒用的過程等報案材料;
4、銀行控告的案件中，被冒用身份騙領信用卡的申請資料、信用卡款項損失情況(銀行帳戶清單)、銀行存款經過及結果等;
5、查找相關證人的線索等。
信用卡詐騙罪的立案標準
根據相關法律規定，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進行信用卡詐騙活動，數額在5000元以上的行為。
刑法第一百九十六條第一款第(三)項所稱“冒用他人信用卡”，包括以下情形：
(一)拾得他人信用卡并使用的;
(二)騙取他人信用卡并使用的;
(三)竊取、收買、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料，并通過互聯網、通訊終端等使用的;
(四)其他冒用他人信用卡的情形。
2、惡意透支1萬元以上的行為。
持卡人以非法占有為目的，超過規定限額或者規定期限透支，并且經發卡銀行兩次催收后超過3個月仍不歸還的，應當認定為刑法第一百九十六條規定的“惡意透支”。有以下情形之一的，應當認定為刑法第一百九十六條第二款規定的“以非法占有為目的”：
(一)明知沒有還款能力而大量透支，無法歸還的;
(二)肆意揮霍透支的資金，無法歸還的;
(三)透支后逃匿、改變聯系方式，逃避銀行催收的;
(四)抽逃、轉移資金，隱匿財產，逃避還款的;
(五)使用透支的資金進行違法犯罪活動的;
(六)其他非法占有資金，拒不歸還的行為。惡意透支的數額，是指在第一款規定的條件下持卡人拒不歸還的數額或者尚未歸還的數額。不包括復利、滯納金、手續費等發卡銀行收取的費用。
在遇到信用卡詐騙情況想要幫助自己更好的維權，可以找律霸網上的律師幫助你。
該內容對我有幫助 贊一個
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
關于交通事故骨折賠償
2021-02-02一審敗訴,二審終審也敗訴該怎么辦
2021-01-06拒收事故認定書怎么處理
2021-01-14員工打架能直接開除嗎
2021-03-14房產贈與的份額很少怎么收稅
2020-12-26實習協議在法律上是什么性質
2020-12-301年合同幾個月實習期
2021-01-25勞務外包需要什么資質
2021-01-10貨物運輸保險合同的定義是什么
2021-02-11家庭財產保險保險儲金是什么
2021-02-02開車撞死人保險公司賠多少
2021-03-17保險產品誰打造
2021-01-27開車撞樹上保險怎么賠
2020-12-01車險理賠時投保人有哪些義務
2021-03-02保險合同能否查封
2021-01-01盡早為老年幸福生活買單
2021-01-21土地承包的經營權的性質是怎么樣的
2020-12-01拆遷安置房不滿意可以拒絕接收嗎
2020-12-18獨生子女拆遷的新政策是怎樣的
2021-03-08山西省城市房屋拆遷補助與補償標準暫行辦法
2021-02-25