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如何防止信用證詐騙

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-10 · 1034人看過

如何防止信用證詐騙

我國是貿(mào)易大國,但由于法律及外貿(mào)體制還不夠健全,因此成為信用證欺詐的受害大國,據(jù)統(tǒng)計,我國每年因信用證欺詐造成銀行墊款達數(shù)十億美元,每年因信用證欺詐被騙貨、款無法估計。為避免或減少上類詐騙案的發(fā)生,出口企業(yè)具體可實施如下防范對策:

第一、出口方銀行(指通知行)必須認真負責(zé)地核驗信用證的真實性,并掌握開證行的資信情況。對于信開信用證,應(yīng)仔細核對印鑒是否相符,大額來證還應(yīng)要求開證行加押證實;對于電開信用證及其修改書,應(yīng)及時查核密押相符與否,以防止假冒和偽造。同時,還應(yīng)對開證行的名稱、地址和資信情況與銀行年鑒進行比較分析,發(fā)現(xiàn)疑點,立即向開證行或代理行查詢,以確保來證的真實性、合法性和開證行的可靠性。

第二、出口企業(yè)必須慎重選擇貿(mào)易伙伴。在尋長找貿(mào)易伙伴和貿(mào)易機會時。應(yīng)盡可能通過正式途徑(如參加廣交會和實地考察)來接觸和了解客戶,不要與資信不明或資信不好的客戶做生意。在簽訂合同前,應(yīng)設(shè)法委托有關(guān)咨詢機構(gòu)對客戶進行資信調(diào)查,以便心中有數(shù),作出正確的選擇,以免錯選貿(mào)易伙伴,自食苦果。

第三、銀行和出口企業(yè)均需對信用證進行認真審核。銀行審證側(cè)重來證還應(yīng)注意來證的有效性和風(fēng)險性。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)來證含有主動權(quán)不在自己手中的“軟條款”?/“陷阱條款”及其它不利條款,必須堅決和迅速地與客商聯(lián)系修改,或采取相應(yīng)的防范措施,以防患于未然。

第四、出口企業(yè)或工貿(mào)公司在與外商簽約時,應(yīng)平等、合理、謹慎地確立合同條款。以國家和集體利益為重,徹底杜絕一切有損國家和集體利益的不平等、不合理條款,如“預(yù)付履約金、質(zhì)保金,擁金和中介費條款”等,以免誤中對方圈套,破財耗神,恥笑于人。

以上內(nèi)容就是相關(guān)的回答,信用證詐騙一般情況下是需要銀行方面嚴(yán)格的進行審查,這樣在很大的程度上面就已經(jīng)阻礙了信用證詐騙的可能性,還有就是在出口的時候,企業(yè)必須選擇信得過的伙伴,如果您還有其他法律問題的可以咨詢律霸網(wǎng)相關(guān)律師。

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