很多人對(duì)于洗錢罪都不太了解,刑法第一百九十一條就對(duì)洗錢罪進(jìn)行了明確的規(guī)定和處罰,最高院1998年頒布的《關(guān)于審理騙購(gòu)?fù)鈪R、非法買賣外匯刑事案件具體依應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》、《關(guān)于審理田購(gòu)?fù)鈪R、非法買賣外匯刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》、2001年的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》、2009年的《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題》的解釋司法解釋中都對(duì)洗錢罪進(jìn)行了明確規(guī)定,尤其是2009年頒布的司法解釋對(duì)洗錢罪規(guī)定的“明知”做了6中司法認(rèn)定。
洗錢罪首先必須明知是非法所得,通過(guò)投資、存入金融機(jī)構(gòu)、將資金匯往境外等手段掩飾、隱瞞,將非法所得合法化的行為。
對(duì)于個(gè)人犯法,一般情節(jié)較輕的,除了沒(méi)收違法所得外,還將處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年至十年以下有期徒刑,沒(méi)有拘役一說(shuō),但需注意的是,罰金是并處不能單處,并處洗錢數(shù)額罰金百分之五以上百分之二十以下。
而對(duì)于單位犯洗錢罪的,除了對(duì)單位判處罰金,還會(huì)對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員進(jìn)行處罰,一般是處五年以下有期徒刑或者拘役;對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重的行為,將判處有期徒刑五年以上。
洗錢罪不僅嚴(yán)重破壞了金融秩序,也侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序,當(dāng)然也觸犯了國(guó)家對(duì)于正常金融管理活動(dòng)的規(guī)定,一旦發(fā)現(xiàn),必然要嚴(yán)厲處置 。
洗錢罪的上游犯罪包括哪些
洗錢罪情節(jié)嚴(yán)重的情形有哪些
洗錢罪金額有規(guī)定嗎
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
私募股權(quán)投資基金及其特點(diǎn)
2021-03-03轉(zhuǎn)業(yè)軍人需要更換結(jié)婚證嗎
2021-01-06股權(quán)質(zhì)押合同公證應(yīng)該注意哪些事項(xiàng)
2020-11-22域名相似是否構(gòu)成侵權(quán)
2021-02-03買賣合同生效后可以取消嗎
2021-03-04求職沒(méi)有工作經(jīng)歷怎么寫
2021-03-21合同變更競(jìng)業(yè)限制還有效嗎
2021-01-16產(chǎn)品責(zé)任險(xiǎn)中保險(xiǎn)公司不承擔(dān)責(zé)任的情況有哪些
2021-03-03建設(shè)項(xiàng)目工程保險(xiǎn)費(fèi)
2021-02-02保險(xiǎn)公司為何在運(yùn)輸合同中拒絕賠償
2021-01-29酒后駕車致人死亡 保險(xiǎn)公司應(yīng)否擔(dān)責(zé)
2020-11-24保險(xiǎn)公司騙保該如何維權(quán)
2021-01-18財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的損失補(bǔ)償方式有哪些
2021-02-26保險(xiǎn)法釋義第一百零四條是怎樣的
2020-12-26保險(xiǎn)標(biāo)的危險(xiǎn)程度增加為什么
2021-01-08保險(xiǎn)公司理賠要經(jīng)過(guò)哪些程序
2020-11-25承包合同應(yīng)該怎么寫
2021-03-222025年土地承包合同到期后怎么辦
2020-12-12土地出讓收回可以再次出讓嗎
2020-12-05如何解決土地流轉(zhuǎn)相關(guān)問(wèn)題
2021-01-19