很多人對于洗錢罪都不太了解,刑法第一百九十一條就對洗錢罪進行了明確的規(guī)定和處罰,最高院1998年頒布的《關于審理騙購外匯、非法買賣外匯刑事案件具體依應用法律若干問題的解釋》、《關于審理田購外匯、非法買賣外匯刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》、2001年的《最高人民檢察院、公安部關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》、2009年的《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題》的解釋司法解釋中都對洗錢罪進行了明確規(guī)定,尤其是2009年頒布的司法解釋對洗錢罪規(guī)定的“明知”做了6中司法認定。
洗錢罪首先必須明知是非法所得,通過投資、存入金融機構、將資金匯往境外等手段掩飾、隱瞞,將非法所得合法化的行為。
對于個人犯法,一般情節(jié)較輕的,除了沒收違法所得外,還將處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年至十年以下有期徒刑,沒有拘役一說,但需注意的是,罰金是并處不能單處,并處洗錢數(shù)額罰金百分之五以上百分之二十以下。
而對于單位犯洗錢罪的,除了對單位判處罰金,還會對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員進行處罰,一般是處五年以下有期徒刑或者拘役;對于情節(jié)嚴重的行為,將判處有期徒刑五年以上。
洗錢罪不僅嚴重破壞了金融秩序,也侵犯了社會經(jīng)濟管理秩序,當然也觸犯了國家對于正常金融管理活動的規(guī)定,一旦發(fā)現(xiàn),必然要嚴厲處置 。
洗錢罪的上游犯罪包括哪些
洗錢罪情節(jié)嚴重的情形有哪些
洗錢罪金額有規(guī)定嗎
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