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什么是非法集資的行為?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-10 · 787人看過

隨著社會科技的進步,各種犯罪手段也在不斷進步之中。有很多讓人防不勝防的犯罪陷阱,尤其是在非法集資這一問題上。目前為止,也已經有很多落入非法集資陷阱的人。因此,大家有必要多了解一些非法集資。那么,什么是非法集資的行為?一起來看看吧!

什么是非法集資    

其特點是:  

一、未經有關部門依法批準,包括沒有批準權限的部門批準的集資;有審批權限的部門超越權限批準集資,即集資者不具備集資的主體資格  

二、承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實物形式和其他形式。  

三、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾,而不是指特定少數人。  

四、以合法形式掩蓋其非法集資的實質。  

非法集資主要有哪幾種?  

根據《關于進一步打擊非法集資等活動的通知》(銀發[1999]289號)的相關規定,“非法集資”歸納起來主要有以下幾種:  

(1)通過發行有價證券、會員卡或債務憑證等形式吸收資金。  

(2)對物業、地產等資產進行等份分割,通過出售其份額的處置權進行高息集資;  

(3)利用民間會社形式進行非法集資;  

(4)以簽訂商品經銷等經濟合同的形式進行非法集資;  

(5)以發行或變相發行彩票的形式集資;  

(6)利用傳銷或秘密串聯的形式非法集資;  

(7)利用果園或莊園開發的形式進行非法集資。   

怎樣識別非法集資?  

非法集資的形式多樣,隱蔽性和欺騙性越來越強,如何識別和防范非法集資?有關部門建議:  

1、要認清非法集資的本質和危害,提高識別能力,自覺抵制各種誘惑。堅信“天上不會掉餡餅”,對“高額回報”、“快速致富”的投資項目進行冷靜分析,避免上當受騙。  

2、要結合非法集資的基本特征,主要看主體資格是否合法,以及其從事的集資活動是否獲得相關的批準;是否承諾回報,非法集資行為一般具有許諾一定比例集資回報的特點。  

3、要增強理性投資意識。高投資往往伴隨著高風險,不規范的經濟活動更是蘊藏這巨大風險。  

4、要增強參與非法集資風險自擔意識。非法集資是違法行為,參與者投入非法集資的資金及相關利益不受法律保護。要認真識別,謹慎投資。

以上便是小編為大家整理的相關知識與法律法規了,相信大家一定對什么是非法集資的行為有了更深的了解。顯而易見,非法集資行為有很多途徑,一般利用的就是人們有著天上掉餡餅的想法。這一違法行為嚴重影響了社會市場金融秩序,執法機關一定要嚴厲打擊。


非法集資罪的量刑標準是什么

非法集資罪的數額怎么確定

非法集資罪和民間借貸的區別

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