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根據(jù)相關(guān)規(guī)定非法集資涉及的罪名主要包括哪些?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 1092人看過

在當(dāng)代這個社會,非法集資下我們的現(xiàn)實生活中是一種嚴(yán)重擾亂社會秩序的行為,當(dāng)然他也會涉及到一些經(jīng)濟方面的東西,在我國刑法上非法集資行為涉及到了一些罪名,那么根據(jù)相關(guān)規(guī)定非法集資涉及的罪名主要包括哪些?那么,接下來小編將為大家詳細的介紹一下相關(guān)的知識。

一、非法集資涉及的兩大主要罪名包括哪些

非法集資涉及的兩大主要罪名按照刑法規(guī)定,從事非法集資可能構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或者集資詐騙罪。非法吸收公眾存款與集資詐騙都有非法吸收公眾資金的行為,從表面上看有一定的相似性,但非法吸收公眾存款的行為人不具有非法占有他人財物的目的,而集資詐騙的行為人主觀上則具有非法占有所募集的資金的目的。

二、非法吸收公眾存款罪的法律規(guī)定

非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法律法規(guī)的規(guī)定,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。犯非法吸收公眾存款罪的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上,或者數(shù)額在20萬元以上,或者給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在10萬元以上的,即應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。

三、集資詐騙罪的法律規(guī)定

集資詐騙罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。犯集資詐騙罪,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

個人進行集資詐騙,數(shù)額在10萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在30萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在100萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。

四、非法集資類案件呈現(xiàn)的五大特點

非法集資是一類案件的統(tǒng)稱,包括非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪兩個罪名,此類案件因為涉及投資人眾多、社會影響面廣,往往被稱為涉眾型經(jīng)濟犯罪

近年來,隨著經(jīng)濟快速發(fā)展,投融資方式不斷翻新,非法集資類案件也呈現(xiàn)井噴式快速增長,主要呈現(xiàn)出以下幾個特點:

一是涉案投資人、被害人人數(shù)與投資金額同向上升。短短數(shù)年,非法集資類案件涉及投資人、被害人人數(shù)不斷攀升,少則幾十人,多則數(shù)萬人,且波及面廣,投資人來自全國,影響廣泛。在涉案金額層面,從幾年前的百余萬計到今天的數(shù)億元,案件辦理難度增加。

二是針對弱勢群體的集資行為凸顯。近年來,針對中老年群體、殘疾人群體的非法集資行為頻現(xiàn),這些人群對于非法集資行為的甄別能力弱,極易產(chǎn)生信賴,且有退休金、殘疾人保障金等社會保障資金,成為非法集資的新目標(biāo)群體。

三是巧立投資名目、花樣繁多。隨著科技、金融領(lǐng)域的發(fā)展創(chuàng)新,非法集資借朝陽產(chǎn)業(yè)名目,吸引投資目光。主要包括:互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)公司等。教育培訓(xùn)行業(yè)的外語培訓(xùn)、出國咨詢等。能源行業(yè)的傳統(tǒng)能源再投資、新能源項目發(fā)展等。金融行業(yè)的投資基金、股票等。科技行業(yè)的月球資源開發(fā),航空航天項目開發(fā)等。這些行業(yè)處于快速發(fā)展階段,具有融資的現(xiàn)實需求和高額回報的可能性,成為犯罪分子假借名目的高發(fā)領(lǐng)域。

四是作案手段更隱蔽,參與人員更專業(yè)。相對萌芽時期的非法集資類案件,近年案件在作案手段上呈現(xiàn)更加強烈的隱秘性。非法集資摒棄一蹴而就,采用長期融資合作、實現(xiàn)高額利潤回報的方式,建立投資信任、填充資金池,這種方式隱蔽性強,加速了投資人數(shù)和資金的擴張。非法集資人員具有金融從業(yè)背景,掌握專業(yè)金融知識,了解投資人的心理和需求,致使犯罪行為難以甄別。投資人與融資人的雙重身份合二為一,公司內(nèi)部人員既在內(nèi)部投資、又拉攏融資,給投資者造成合法的假象,使投資人放松警惕。

五是補償損失缺口大,追繳財產(chǎn)難度大。非法集資行為發(fā)端于短時間內(nèi)對大量資金的緊迫需求,這種需求導(dǎo)致資金快融快消,資金短時間內(nèi)即被揮霍,且流向泡沫行業(yè),無法彌補損失的資金缺口,導(dǎo)致辦案機關(guān)追繳財產(chǎn)難度增大。

主要包括兩大罪名,就是非法吸收公眾存款罪以及集資詐騙罪,但是這兩個罪名在本質(zhì)上是有區(qū)別的,非法吸收公眾存款罪在主觀上并不具有占有他人財產(chǎn)的目的,但是集資詐騙罪在一開始就具有非法占有他人財產(chǎn)的目的。



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朱世文律師,從事法律工作多年,辦案經(jīng)驗豐富。因長期從事法律援助工作,對勞動爭議、工傷賠償、婚姻家庭、合同糾紛、刑事辯護等尤其擅長,有扎實的理論儲備和豐富的實踐經(jīng)驗,且文書寫作和合同審查功底深厚。2020年9月,被評為“全市公共法律服務(wù)先進個人”的榮譽稱號。

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