在我國(guó)非法集資是一類危害社會(huì),危害人民群眾經(jīng)濟(jì)財(cái)產(chǎn)的違法行為,對(duì)我國(guó)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安定都造成了較大的影響。我姑辦案機(jī)關(guān)也會(huì)嚴(yán)查這類違法案件。那河南處理非法集資都有怎樣的流程呢,下面小編就為你進(jìn)行詳細(xì)的解答。
一、河南非法集資2020年處理辦法是什么?
1、對(duì)于為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需,以承諾給付分紅或利息的方法,向單位內(nèi)部職工、親友等籌集資金,主要用于合法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),因經(jīng)營(yíng)虧損或資金周轉(zhuǎn)困難,未能及時(shí)兌付本息引發(fā)糾紛的,應(yīng)按民間借貸糾紛處理。
2、對(duì)涉嫌非法集資行為,但目前尚能正常經(jīng)營(yíng),基本具有兌付能力的企業(yè),應(yīng)建議有關(guān)部門采取行政、法律手段監(jiān)督其盡快清退集資款項(xiàng)。對(duì)于涉嫌非法集資行為已經(jīng)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難的企業(yè),如經(jīng)綜合評(píng)估認(rèn)為尚有復(fù)蘇可能,應(yīng)協(xié)調(diào)金融等有關(guān)部門加大幫扶力度,同時(shí)引導(dǎo)集資參與人與企業(yè)簽訂分期還款協(xié)議,逐步清退集資款項(xiàng)。
3、對(duì)涉嫌非法集資犯罪,但有可能返還集資款項(xiàng)的,可以暫緩刑事立案。對(duì)于能夠積極籌集資金,并在立案前已經(jīng)全部或者大部分兌付集資參與人的,后果不嚴(yán)重的,可以不按刑事案件立案處理或免予刑事處罰。
二、對(duì)非法集資如何采取強(qiáng)制措施?
1、對(duì)非法集資犯罪嫌疑人慎重使用強(qiáng)制措施。對(duì)于在案發(fā)時(shí)涉案企業(yè)仍然有較多實(shí)體項(xiàng)目,或其他資產(chǎn)經(jīng)過(guò)運(yùn)營(yíng)存在挽回?fù)p失可能的,涉案人員可以暫不適用逮捕措施;對(duì)于依法應(yīng)當(dāng)或可以從輕處理的業(yè)務(wù)員、輔助人員,可以視情況不采取逮捕措施。
2、對(duì)被逮捕后有明確退贓意愿,能夠通過(guò)多種渠道籌措資金,有能力兌付集資款,并積極退贓的,或者能夠及時(shí)退回代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用并愿意協(xié)助追贓的,可以依法變更為非羈押強(qiáng)制措施。
3、向社會(huì)公眾非法吸收的資金屬于違法所得,以吸收的資金向集資參與人支付的利息分紅等回報(bào),以及向幫助吸收資金的人員支付的代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金提成等費(fèi)用,應(yīng)當(dāng)依法追繳;集資參與人本金尚未歸還的,所支付的回報(bào)可以折抵本金。
4、對(duì)于進(jìn)入刑事訴訟程序的非法集資犯罪案件所查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)物,應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)法規(guī),本著公開(kāi)、透明、按比例原則返還集資參與人本金。對(duì)經(jīng)查明查封扣押,凍結(jié)的財(cái)物與案件無(wú)關(guān)的,公安機(jī)關(guān)依法及時(shí)予以解除返還款物證明清單應(yīng)隨卷移送。
在我國(guó)對(duì)處理這類資金的流程較為成熟。我國(guó)的法律規(guī)定這類人員的犯罪,要根據(jù)適當(dāng)?shù)那樾芜M(jìn)行強(qiáng)制措施的執(zhí)行。我國(guó)對(duì)這類執(zhí)行的過(guò)程有著較為詳細(xì)的法律規(guī)定,和辦理流程對(duì)相應(yīng)的犯罪者。
非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的
非法集資罪的構(gòu)成要件包括哪些
非法集資罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么
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