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非法集資立案拘留立案標準是怎樣的

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-09 · 1021人看過

非法集資立案拘留立案標準是怎樣的

未經國家有關主管部門批準,擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)發(fā)行數額在五十萬元以上的;

(二)雖未達到上述數額標準,但擅自發(fā)行致使三十人以上的投資者購買了股票或者公司、企業(yè)債券的;

(三)不能及時清償或者清退的;

(四)其他后果嚴重或者有其他嚴重情節(jié)的情形。

非法集資的主要特征:

1、未經有關監(jiān)管部門依法批準,違規(guī)向社會(尤其是向不特定對象)籌集資金。

如未經批準吸收社會資金;未經批準公開、非公開發(fā)行股票、債券等。非法集資的主要危害一是擾亂了社會主義市場經濟秩序,非法集資活動以高回報為誘餌,以騙取資金為目的,破壞了金融秩序,影響金融市場的健康發(fā)展。二是承諾在一定期限內給予出資人貨幣、實物、股權等形式的投資回報。有的犯罪分子以提供種苗等形式吸收資金,承諾以收購或包銷產品等方式支付回報;有的則以商品銷售的方式吸收資金,以承諾返租、回購、轉讓等方式給予回報。三是以合法形式掩蓋非法集資目的。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與受害者簽訂合同,偽裝成正常的生產經營活動,最大限度地實現其騙取資金的最終目的。

2、嚴重損害群眾利益,影響社會穩(wěn)定

非法集資有很強的欺騙性,容易蔓延,犯罪分子騙取群眾資金后,往往大肆揮霍或迅速轉移、隱匿,使受害者(多數是下崗工人、離退休人員)損失慘重,極易引發(fā)群體事件,甚至危害社會穩(wěn)定。

3、損害了政府的聲譽和形象

非法集資活動往往以“響應國家林業(yè)政策”、“支持生態(tài)環(huán)境保護”等為名,行違法犯罪之實,既影響了國家政策的貫徹執(zhí)行,又嚴重損害了政府的聲譽和形象。

非法集資立案拘留的立案標準,首先的判定就是是否有著國家有關的主管部門的合法手續(xù),如果有該手續(xù),是否是按著協議的內容進行的合法集資。如果沒有,那么將根據非法集資的金額,以及對于社會造成的影響來判定罪行的處罰程度。


非法集資罪立案標準是怎么規(guī)定的

非法集資罪的構成要件包括哪些

非法集資罪的量刑標準是什么

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