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如何證明公司存在抽逃出資行為?

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2021-06-07 · 1044人看過(guò)

1、 如何證明公司存在抽逃出資行為,主要取決于現(xiàn)金銀行存款是否與實(shí)際賬戶相符,或者是否存在股東或?qū)嶋H控制人欠下的巨額債務(wù)當(dāng)前帳戶中的控制器。如果有,我們需要盡可能收集相關(guān)證據(jù)加以證明。一般來(lái)說(shuō),從取證的角度來(lái)看,首先要從公司工商注冊(cè)的驗(yàn)資報(bào)告入手,從審計(jì)報(bào)告等材料入手,逐步擴(kuò)大應(yīng)收賬款。由于提案人不能持有財(cái)務(wù)賬戶信息,可以向法院申請(qǐng)公司提供財(cái)務(wù)賬戶信息(1)證明違法主體的證據(jù):(1)股東基本個(gè)人信息(身份證);姓名、地址、年齡、職業(yè)等

(2)發(fā)起人是法人的基本情況:營(yíng)業(yè)執(zhí)照等

(2)違法事實(shí)證據(jù)收集:

(1)取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照前出資。包括:實(shí)物轉(zhuǎn)讓、現(xiàn)金入賬等,應(yīng)證明出資真實(shí),否則為虛假或虛假

(2)取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照后提取出資:現(xiàn)金轉(zhuǎn)讓、實(shí)物再轉(zhuǎn)讓等;這一部分是核心證據(jù),要注意區(qū)分外商投資、貸款、應(yīng)收賬款和外逃的界限。(3)情節(jié)嚴(yán)重的證據(jù):這一證據(jù)用來(lái)衡量刑罰的輕重,并區(qū)分罪與非罪;有下列情形之一的,嚴(yán)肅處理,移送司法機(jī)關(guān)處理:一、公司資不抵債或者不能正常經(jīng)營(yíng)的;二、公司發(fā)起人、股東合謀抽逃出資的;三、因抽逃出資受到兩次以上處罰的(四)主觀證據(jù):當(dāng)事人抽回注冊(cè)資本的目的和動(dòng)機(jī);(五)證明危害后果的證據(jù):公司,股東、債權(quán)人因撤資遭受直接經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的,涉嫌犯罪

(1)撤資主體:公司股東(包括發(fā)起人)為撤資主體。股東以外的人抽逃公司資本,屬于侵占公司財(cái)產(chǎn),不提取注冊(cè)資本

(2)提取注冊(cè)資本的時(shí)間從公司取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照時(shí)起至公司成立時(shí)止至公司終止時(shí)止。在公司成立前的準(zhǔn)備階段,主要涉及虛假出資行為。公司解散、破產(chǎn)后,屬于轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的問(wèn)題,提取注冊(cè)資本的形式為:提取注冊(cè)資本的形式為現(xiàn)金資本,即公司資本賬戶實(shí)收資本的減少額;逃逸的是實(shí)物資本,具體表現(xiàn)為固定資產(chǎn)減少

逃逸的主要途徑有:一是故意將公司注冊(cè)資本長(zhǎng)期存放在公司賬戶外,使其無(wú)法參與公司資本周轉(zhuǎn)。二是以隱匿的方式將公司財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移到自己或親友可以控制的區(qū)域,使公司失去對(duì)資金或財(cái)產(chǎn)的控制,最終減少公司總資產(chǎn)。三是向銀行或者其他企業(yè)借款,作為自己的投資,公司成立后歸還他人。第四,提取

注:提取的注冊(cè)資本應(yīng)等于或低于出資額。行為人提取的出資額大于實(shí)際出資額的,較大部分屬于侵占公司財(cái)產(chǎn),綜上所述,有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的人將公司內(nèi)部公款挪作他用,不利于公司的經(jīng)營(yíng),或者股東收回原承諾出資的部分,如果發(fā)現(xiàn)可以由其他股東處罰,而即使由檢察機(jī)關(guān)介入調(diào)查問(wèn)責(zé),撤資罪司法解釋的內(nèi)容是什么,如何認(rèn)定撤資罪p>抽逃資金罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

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執(zhí)業(yè)證號(hào):

13201201710656003

浙江靖霖(南京)律師事務(wù)所

簡(jiǎn)介:

畢業(yè)于山東政法學(xué)院,2011年6月開(kāi)始執(zhí)業(yè),先后執(zhí)業(yè)于山東舜翔律師事務(wù)所、浙江靖霖(南京)律師事務(wù)所。

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