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如何證明公司存在抽逃出資行為？

來源: 律霸小編整理 · 2021-06-07 · 1017人看過

1、 如何證明公司存在抽逃出資行為，主要取決于現金銀行存款是否與實際賬戶相符，或者是否存在股東或實際控制人欠下的巨額債務當前帳戶中的控制器。如果有，我們需要盡可能收集相關證據加以證明。一般來說，從取證的角度來看，首先要從公司工商注冊的驗資報告入手，從審計報告等材料入手，逐步擴大應收賬款。由于提案人不能持有財務賬戶信息，可以向法院申請公司提供財務賬戶信息（1）證明違法主體的證據：（1）股東基本個人信息（身份證）；姓名、地址、年齡、職業等

（2）發起人是法人的基本情況：營業執照等

（2）違法事實證據收集：

（1）取得營業執照前出資。包括：實物轉讓、現金入賬等，應證明出資真實，否則為虛假或虛假

（2）取得營業執照后提取出資：現金轉讓、實物再轉讓等；這一部分是核心證據，要注意區分外商投資、貸款、應收賬款和外逃的界限。（3）情節嚴重的證據：這一證據用來衡量刑罰的輕重，并區分罪與非罪；有下列情形之一的，嚴肅處理，移送司法機關處理：一、公司資不抵債或者不能正常經營的；二、公司發起人、股東合謀抽逃出資的；三、因抽逃出資受到兩次以上處罰的（四）主觀證據：當事人抽回注冊資本的目的和動機；（五）證明危害后果的證據：公司，股東、債權人因撤資遭受直接經濟損失10萬元以上50萬元以下的，涉嫌犯罪

（1）撤資主體：公司股東（包括發起人）為撤資主體。股東以外的人抽逃公司資本，屬于侵占公司財產，不提取注冊資本

（2）提取注冊資本的時間從公司取得營業執照時起至公司成立時止至公司終止時止。在公司成立前的準備階段，主要涉及虛假出資行為。公司解散、破產后，屬于轉移資產的問題，提取注冊資本的形式為：提取注冊資本的形式為現金資本，即公司資本賬戶實收資本的減少額；逃逸的是實物資本，具體表現為固定資產減少

逃逸的主要途徑有：一是故意將公司注冊資本長期存放在公司賬戶外，使其無法參與公司資本周轉。二是以隱匿的方式將公司財產轉移到自己或親友可以控制的區域，使公司失去對資金或財產的控制，最終減少公司總資產。三是向銀行或者其他企業借款，作為自己的投資，公司成立后歸還他人。第四，提取

注：提取的注冊資本應等于或低于出資額。行為人提取的出資額大于實際出資額的，較大部分屬于侵占公司財產，綜上所述，有經濟實力的人將公司內部公款挪作他用，不利于公司的經營，或者股東收回原承諾出資的部分，如果發現可以由其他股東處罰，而即使由檢察機關介入調查問責，撤資罪司法解釋的內容是什么，如何認定撤資罪p>抽逃資金罪的立案標準是什么

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